2020-09-23 16:28:16
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近日，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年经人介绍，参与了一个叫“普顿PTFX”外汇平台的交易，在“本金安全、收益可靠”的宣传和诱惑下，陆续投了几十万元。可仅仅几个月后，普顿PTFX就因涉嫌组织、领导传销活动被警方调查。目前该平台交易已全部停止，大量投资人资金无法取出。
据了解，该外汇交易平台涉及很多人，江苏各地也有很多人参与投资。下一步如何处理，不少人心中忐忑。
现代快报+/ZAKER南京记者 孙玉春
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投资人说， 相信“本金安全”，把钱交给了熟人
倪女士是南京高淳人，她的一个老乡以前在一家P2P公司工作。去年7月，她询问对方是否有好的投资产品，对方向她推荐了普顿PTFX外汇平台交易。
“当时强调的是本金安全。”倪女士说，她拿了8.6万元给介绍人，得到一个网上的账户，但上面不是自己的实名而是一个拼音代码。账户里可以看到总金额和收益，每个月有几百元，到出事时，她拿到约3000元收益。
但是，去年11月，这个账户收益就不正常了。当时介绍人还说“不要紧，再等等”，可到了12月，倪女士就彻底拿不到钱，账户也打不开了。到现在，她都不知道钱去了哪，也不知道该由谁负责。
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介绍人说没技术含量，钱很好赚
陆先生（化姓）目前住在南京，他说自己是去年6月接触“普顿PTFX”的，带他入门的是一个亲戚的同事。
“他找了我差不多一个月，两天就来一次，反复讲钱很好赚。”陆先生说，自己就投了两千美元，后来有一笔理财到期，他又投了进去，一共大概投了20万元人民币，最后实际拿到约两千元收益。
陆先生告诉现代快报记者，介绍人告诉他做的是一种外汇交易，“他说都是在国际外汇市场上交易，类似于对冲，其实没什么技术含量，就是跟着赢钱。”
陆先生称自己没有发展下线，也根本不知道这个普顿PTFX平台跟传销有关。他只知道介绍人的上线是介绍人的亲戚，“感觉都是互相在找熟人亲戚，这有点让人接受不了。”
警方通报
该平台涉嫌组织、领导传销活动
去年5月，有媒体曝光了普顿PTFX，怀疑其涉嫌违法，但当时并未引起注意，后续仍有大量的人参与进来。陆先生说，介绍人告诉他，投的钱都存在印尼的一家银行托管，资金肯定是安全的。但出事后，又被告知虽然钱还在银行，但需要得到公司授权，否则无法取出。
现代快报记者登录倪女士等人提供的普顿PTFX投资人后台链接，发现这个平台已经打不开了。
据投资人介绍，他们获得的信息是，普顿PTFX外汇交易平台幕后老板在全国各地成立“领圣”教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区，也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。记者日前探访公司注册地址，发现那里根本没有这家公司。
今年1月28日，福建三明市公安局梅列分局发布警情通报：在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁（男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取“拉人头”加盟方式，设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，案件正在办理中。
记者调查
积蓄打水漂，经纪人称“教训惨痛”
张静、李猛（均为化名）等五人来自徐州，属于普顿PTFX里的小经纪人。日前，他们分别给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建三明市公安局打了电话，希望能够登记备案为“普顿PTFX”投资受害人，但相关登记工作已经结束。
经纪人是普顿PTFX里一个特殊存在。据李猛等人介绍，普顿PTFX内部将投资人分为五个级别，其中I级别要求是自己投资2000美元或以上（最低投资门槛是1000美元），另外直推至少五名有效会员，且直推总业绩1万美元或以上；其次是IB级别，要求自己投资5000美元或以上，直推至少10名有效会员，直推总业绩5万美元或以上，团队拥有至少50名投资者，团队总业绩8万美元或以上。以此类推，上面还有MIB、PIB、2星PIB，一共五个级别。
他们五人属于IB级别，每个人的团队有50人左右，总计投到普顿PTFX上的钱接近200万美元。
张静说，像她这样的经纪人，以前在徐州地区有一个群，最高峰的时候群里有300多名经纪人。“后来出事了，群主，也就是徐州地区的‘老大’退群，消失踪影。”
按照此前相关媒体的报道，普顿PTFX的投资人有两部分收益，一部分是静态收益，即外汇平台交易收益，此前一直宣称是每月收益约10%；另一部分是动态收益，即通过介绍他人、发展团队带来的收益。
这部分收益到底从何而来？是击鼓传花的庞氏骗局吗？目前，福建警方还没有发布进一步的通报。但教训是惨痛的。张静说，她每月要偿还3万元的贷款，信用卡早已经刷爆了，正在筹划卖房卖车。另一名经纪人杜娟（化名）说，自己是被一个老同事拉进来的，投进去40多万，多年的积蓄打了水漂，“爱人闹着要离婚。”
关注焦点
受害者如何挽回损失？
4月27日下午，记者联系了福建三明市公安局梅列分局，一名工作人员表示，全国各地有很多人打电话咨询，如果是投资人，他们建议到各地公安机关登记，因为案件已经传上了经侦系统的云平台。至于案件进展，目前尚无明确说法。
记者也联系了南京和徐州警方，目前还没有进一步回复。
陆先生表示，自己只能找上家处理，因为上家鼓动他投资，并且保证资金安全，“而且不排除普顿PTFX是假平台。”
倪女士则无奈表示，自己的上家是老乡，关系一直很好，而且对方也表示没有能力处理，所以他们几个人虽然都是经这个老乡介绍投资，但暂时不打算闹翻。
作为一名小经纪人，李猛说，他最早是从一个朋友那里接触到普顿PTFX。加入之后，尝到甜头开始向周围人推广，自己也先后投进去二三十万。现在如果有人要他还钱，他确实无能为力。
目前，境内监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，凡未经批准的机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为。
