2020-10-16 16:53:03
2020年5月28日，陈某等群众到龙泉公安局报案，称在外汇交易平台上交易时，平台方以仓位过短、亏损23000元为由，取消了盈利名单。
平台正式吗？你涉嫌犯罪吗？龙泉市公安局结合"NET 2020"专项行动，主动发动攻击，立即对平台展开调查。
在调查过程中，警方发现外汇交易平台与"709"刘某及该局于2019年8月处理的其他非法商业案件有财务联系。刘某集团为该平台建立了非法资金结算渠道，注册了多达160家虚假支付宝商家，帮助该外汇平台避免了公安机关的打击，转移了6000多万客户，受害者遍布全国各地。案件发生后，该平台的成员立即转移资金，逃往国外，但该平台仍处于正常运行状态。
据报道，外汇保证金交易(又称"外汇投机")是指通过与(指定的投资)银行签订合同，以一笔资金(保证金)作为，以及由银行(或经纪银行)设定信贷营业额度，建立信托和投资账户。投资者可以在限额内自由买卖同价值的即期外汇，并自动从投资账户中扣除或存入因经营而造成的损益，使小投资者可以利用较小的资金获得更大的交易额度，与全球资本一样享有外汇交易的风险规避权，并在汇率变动中创造利润机会。然而，目前国内政府金融部门还没有授权任何正规银行和经纪商进行外汇产品的交易，该平台的行为是违法的。
为了破除非法平台团伙，防止更多人上当受骗，龙泉市公安局高度重视，迅速组建精干警察队伍，对平台的运作、人员构成和操纵规则进行深入调查，逐步查明冯某等人领导的非法经营集团的经营情况，利用非法外汇交易进行跨境犯罪。经过调查，目前该平台有100多万投资者，涉及数亿元人民币。
根据龙泉警方的调查，自2016年以来，冯等人一直在利用这一漏洞，即没有正规银行或经纪商让客户进行外汇交易、在海外注册公司、设置服务器，传播虚假信息，例如持有跨国金融监管牌照和接受正式银行监管的基金，以获得客户的信任。"然后，共犯在中国设立办事处，推广在线和离线双轨系统，以吸引国内客户依赖MT4、MT5交易软件，向客户提供外汇(货币对)、贵金属(黄金、美国原油、布伦特原油等)。)、差价合约(股票指数等)。)为国内其他产品，包括省级客户进行套期保值交易，从而非法牟利。
8月4日，在丽水市公安局的指导下，龙泉警方部署了110多名警察，在全国8个省市开展集中网络收集工作。行动中，警方共拘捕二十六名疑犯，检获三辆汽车、一百六十九张银行卡、三十二部电脑及四十六部手提电话，冻结一亿二千万元资金，并一举扫清使用外汇保证金交易的跨境犯罪团伙。
调查显示，该平台网站页面会发布各种入金竞赛获奖、介绍经纪人(发展代理)、高额回报等信息来刺激客户入金，以多种诱导的方式诱导受害人将钱投入该平台。客户在该平台进行下单时，其交易的订单并未实际进入国际正规银行及经纪商进行交易对冲，而是以与客户进行对赌的模式运营，以此进行获利。
9月10日，该案主要成员已由龙泉市人民检察院批准逮捕。
