2020-10-23 17:38:39
2019年12月31日，根据受害者提供的线索，记者实地探访了在银川的5家参与“普顿外汇”的公司，发现这5家公司均已人去楼空。据一位参与“普顿外汇”维权的受害人介绍，我区共有15家公司参与“普顿外汇”投资项目，有40人为“普顿外汇”最高级会员，控制着这15家公司的运营。
探访5家参与公司，皆已人去楼空
据多数受害人介绍，银川市西夏区的“投资者”大多都选择了位于西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”，他们的经纪人均是该公司业务员。
2019年12月31日上午，记者来到宁阳大厦9楼一探究竟。此时，虽然“宁夏鑫顺隆商务有限公司”的蓝色招牌依然挂在墙上，但公司大门确紧锁着。通过玻璃门，可以看到公司内部空无一人。
9楼的另一家公司的工作人员告诉记者，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”关门有1个多月了。宁阳大厦一名保安告诉记者，约2个月前，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”就贴出“转让”通知，但具体什么时候关的门，她也不知情。
随后，记者又从宁阳大厦物业处获悉，一个月前，他们打电话向“宁夏鑫顺隆商务有限公司”催采暖费时，已无人接听电话。
西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”大门紧锁，办公室无人上班。
当日下午，根据受害人提供线索，记者来到位于银川市金凤区紫金花商务中心A座603室的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”。但记者紫金花商务中心A座6楼找了好几遍，却未找到603室的门牌号，也未发现“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”的招牌。
一名快递员告诉记者，大门上粘对联就是“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”，但该公司已经关门2个多月了。
记者试着拉了一下该公司的木门，木门打开了，但后面的电动感应玻璃门紧闭着。通过玻璃门记者看到，“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”前台招牌被拆解，只剩下“公司”两字。
公司内地面一片狼藉，办公设施已被搬走，地面上堆满了电线和纸屑。从现场遗留痕迹看，这家公司跑得很匆忙。
2019年12月31日下午，记者来到银川市兴庆区美德亨大厦17楼和24楼探访“普顿外汇”在兴庆区的两家投资公司。据受害人介绍，在17楼1709室就是“中兴天成商贸有限公司”。
但记者看到，1709室的玻璃门紧闭。房内地面、办公设施上满是灰尘，放在办公桌上的几盆吊篮也已枯萎。
同楼层另一家公司的工作人员告诉记者，“中兴天成商贸有限公司”关门也有一个多月了。
随后，记者来到24楼找“宁夏全汇通投资有限公司”，这家公司的注册地址为美德亨大厦24楼2404。然而，记者在24楼内走了几圈，均没有找到2404。
最后，在另一家公司工作人员指引下，记者才找到了2404。其实，2403、2404和2405贴在同一间房门上，2403和2405仍在，唯独缺失2404。
记者看到，2404室门把手处已被人破坏，但大门依旧紧锁。通过门缝，记者发现室内地面和办公设施上也满是灰尘，可见该公司已很久无人上班了。
同楼一家公司工作人员向记者证实，每天都有人找这家公司，但这家公司已有一个多月未开门了。
中兴天成公司大门紧锁，办公室内满是灰尘。
已列入“经营异常信息名录信息”
记者从国家企业信用公示系统查询获悉，“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”注册地址并不在银川市金凤区紫金花商务中心A座603室，而是在银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西18层1815室，注册日期为2015年05月20日，法定代表人为陈吉孝，股东为陈丽娜。陈吉孝名下还有一家名为“宁夏天玺赢世建筑装饰工程有限公司”，已被列入“经营异常信息名录”。
宁夏天玺赢世公司已人去楼空，满地垃圾
另外，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”工商注册名称为“宁夏鑫顺隆商务信息咨询有限公司”，法定代表人为李青山，注册日期为2019年4月26日，经营范围为“商务信息咨询，互联网技术开发”，“外汇投资”并不在其经营范围之内。
另外，国家企业信用公示系统显示，该公司正在进行简易注销公告，公告期为2019年12月11日至2020年1月24日。由此可见，在12月19日“普顿外汇”出问题前，这家公司可能已经知晓内情，在事发前已逃之夭夭。可怜有些“投资者”至今还蒙在鼓里，仍然坚持相信公司能救他们。
“中兴天成商贸有限公司”注册地址并非美德亨大厦1709室，而是在银川市兴庆区东方国际公寓1708号房。法定代表人为董顺南，注册日期为2014年11月5日。其经营范围为“电子产品、通讯产品、五金交电、日用百货的销售；计算机软件、硬件的开发、维护及销售。”，也并无外汇投资项目。
目前，该公司已被列入“经营异常信息名录信息”。此外，国家企业信用公示系统显示，该公司“正在进行营业执照作废声明”。
另外，董顺南名下还有一家“宁夏诺天诚信商贸有限公司”，注册日期为2019年8月19日，注册地址为银川市金凤区馨和苑8号楼3单元402室。据许多受害人反映，这家公司也从事“普顿外汇”投资经营，但该公司工商注册经营项目亦无“外汇投资”。目前，该公司也已被列入“经营异常信息名录信息”。
另外，记者在国家企业信用公示系统官网上未查到“宁夏全汇通投资有限公司”任何信息。但据受害人介绍，这家公司的负责人为黄克宁和黄克旭两兄弟。
宁夏有15家公司参与“普顿外汇”
一名参与“普顿外汇”投资的经纪人向记者透露，我区“普顿外汇”项目的牵头人为董顺南，此人于2017年将“普顿外汇”带入银川，并在银川成立“投资公司”，以拉人头的方式发展下线。这些下线又分别成立“公司”，继续以拉人头的方式发展下线。最终达到上千人的规模。
目前，我区参与“普顿外汇”投资的公司已有15家，其中董顺南任主要负责人的有4家。这15家参与“普顿外汇”的公司中，有12家在银川市，1家在平罗县城关镇，1家在石嘴山大武口区，还有1家在灵武市。
这15家公司分别为：宁夏诺天诚信商贸有限公司、宁夏全汇通投资有限公司、宁夏海静创新文化传媒有限公司、宁夏恒元通商贸有限公司、银川市融易汇电子商务有限公司、宁夏中兴天成商贸有限公司、宁夏天玺赢世投资管理有限公司、宁夏中源泰商贸有限公司、宁夏润嘉投资有限公司、宁夏聚合景程电子商务有限公司、银川市兴庆区聚源祥**机经销部、宁夏德易鑫商务信息咨询有限公司、宁夏和亿鑫资产管理有限公司、宁夏银鑫投资咨询有限公司、灵武市恒宇通讯灵武店。
这名经纪人向记者透露，“普顿外汇”表面上是通过炒外汇赚钱，实际上是通过“分级传销”模式拉人头赚钱。据介绍，无论下面的人发展了多少级别的代理，最开始的推荐人都可以拿到他的炒汇收益的10%。
目前我区这15家参与“普顿外汇”投资经营的公司有40名PIB级别的带头人控制，15家公司也由这些人中的部分人注册成立。记者按这名经纪人提供的信息名录，逐一给40人打电话，有的无人接听，有的不在服务区，有的则已关机，已经集体“失联”。
