2020-10-27 14:40:19
据介绍，9月21日，西安市公安局高新分局接反诈中心指令：江苏一受害人在微信上认识一个自称是炒期货的人，后经对方介绍下载名为“MetaTtader4”的手机APP，在平台上损失3万余元，发现被骗后遂报案。经研判，此疑似诈骗窝点在高新辖区。接到指令后，分局立即抽调刑警大队、网安大队精干警力迅速展开侦查。
经调查分析发现多个涉案微信号登录ip地址对应的宽带装机地址均位于高新区。侦查人员赶到某写字楼进行侦查，发现整个楼层没有门牌号，无法精准对应出涉案公司位置。侦查人员对该楼十家公司逐一进行摸排，最终锁定一公司。该公司平时上班期间大门紧锁，且没有任何标志，十分可疑。为尽快摸清涉案公司情况，侦查人员以应聘工作为由进入嫌疑公司内部进行侦查，发现此公司为西安某某企业管理有限公司，主要业务是为境外一家名为MT4的外汇期货平台作线上推广。通过进一步侦查，摸清了该涉案公司骨干成员、公司组织结构和运行模式等情况，锁定了公司法人黎某、市场部总监朱某等重点嫌疑人。
9月23日，警方制定了周密细致的抓捕方案，集结60余名警力，同时向涉案公司及重点涉案嫌疑人住处集结。对涉案公司及重点嫌疑人展开收网行动，一举成功抓获犯罪嫌疑人20人。
经前期证据固定和讯问，该涉案公司为境外的PRC外汇平台作代理，公司通过网上购买客户资源后，由业务员添加客户微信，诱导客户通过平台注册、充值、交易，通过赚取高额手续费逐步蚕食客户投资款，已非法获利200余万元。
目前该案6名主要犯罪嫌疑人已被我局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
