2020-11-06 17:23:59
扬子晚报网7月1日讯（通讯员 魏金 记者 万凌云） 想炒外汇么？保证赢率！看到这样的信息你会心动么？这不，一境外电线网络诈骗团伙就是利用人们这种逐利的心理，租用虚假平台、广发虚假消息、安排专人扮演程序员、客服等角色，设下种种陷阱，环环相扣，密集作案，骗得句容等地22名被害人共计1584403.98元。1日，记者从句容市检察院获悉，该院以杨某等4名被告人涉嫌诈骗罪，近日向法院提起公诉。
检方介绍，主犯杨某因在家乡福建龙岩接触过电信诈骗行当，随即萌生了以炒外汇赚钱名义实施诈骗的想法，并在网上和“前端代理”刘某（在逃）搭上线。
2019年2月，杨某偷渡到缅甸、马来西亚等地开始搭建平台，租场地、招募后台技术人员，并联系上地下钱庄。2019年4月至9月间，其和苏某（另案处理）找技术员做了“欧特克”“嘉盛国际”等名称的虚假外汇交易平台。用户注册登录后，就可在首页看到股票、黄金等外汇行情波动图，还有在线充值、在线客服等入口，几乎可以以假乱真。
期间，为扩大诈骗业务，杨某又接连招募了罗某、官某（均已起诉）担任代理。
检方介绍，万事皆备后，前端代理负责“导粉、引流”，即通过手机软件在58同城等网站采集被害人信息，再以租房名义发送短信至被害人的手机，引诱被害人加其后续作案的微信号。期间，频繁在朋友圈发布利用外汇平台投资盈利的虚假图片，吸引被害人主动上门咨询。随后，代理便自称是投资公司的工作人员，程序员可以攻击外汇平台漏洞的数据包，通过杠杆原理利用较少资金操控较大资金在汇率波动时赚取差价。
在此过程中，杨某等将平台app的二维码和技术员的QQ号推荐给被害人，并告知技术员会带其操作保证赢率，而代理自己则想赚取佣金。因此被害人认为代理和其是同一阵营，只有自己赚钱代理才会有佣金可拿，对代理的话深信不疑。
后“技术员”告知被害人app里没有直接充值入口，再将地下钱庄的银行账户发给被害人。被害人转账充值后在app其账户内果然看到显示余额，再在“技术员”的带领下操作，买涨买跌。当显示亏损时，“技术员”就会告诉客户是其操作失误要求继续补仓；显示盈利被害人准备提现时，客服便会告知被害人要继续缴纳盈利所得税、保证金方可继续操作。当被害人产生怀疑时，代理再利用话术和“技术员”配合，诱导被害人继续充值，直至被害人发现被骗将其拉黑。
在如此套路下，其中一被害人竟被诈骗67万余元，其余20多名被害人也在相似套路下相继被骗。
承办检察官就此提醒，天上不会掉馅饼，高利虽诱人，投资有风险，涉及金钱交易一定要选择正规的交易平台，避免财产损失。
