警惕！200人炒外汇被骗300余万元

文 / 阿丽塔

2020-11-06 17:25:18 来源:亚汇网

天上不会掉馅饼

按照贵阳市公安局党委“向互联网违法犯罪全面发起总攻”的要求，云岩分局结合实际，重点做好落地打击工作。

3月25日，云岩公安分局经侦民警开展大量侦查工作，破获一起网络传销案，涉案金额超过300万元。

案发：16.8万元“投资款”没了

2019年12月25日上午9时许，贵阳市民王梅（化名）到云岩公安分局经侦大队报案称，其先后在一个名为“普顿外汇”的平台投资了16. 8万元，现在网站打不开，投资的钱也无法提现。随后几天，公安机关又先后接到了多名群众报案，他们的遭遇和王女士如出一辙。

面对民警询问，王梅说起了事情始末。2019年1月，她经朋友介绍认识了“精英人士”熊某某。59岁的熊某某口才极佳，在云岩区九华路中央国际10楼开设了一个“普顿外汇工作室”，专门炒美元等外汇。其自称是某大型国有银行退休高管，投资外汇不到一年，利用所得收益已经在贵阳购买了2套房屋，还有几百万元存款。

苦于无投资渠道的她有些心动，很快投资了2000美元，加入到了炒外汇的群体中。没多久，王梅发现外汇“收益”并不高，她只收入了200余元人民币。熊某某随后告诉她说，要想高收益，就多拉一些亲戚朋友进来。如果拉满5人，便可以领取到团队成员总投资金额的1%作为提成。在提成诱惑下，王梅先后以身边多名亲友的名义，共计投资了16.8万元。

2019年10月中旬，原本可以每日登录，查看即时收益的网站连接不上了。王梅等人找到了熊某某，对方却称是网站遭遇黑客攻击，不日即可恢复。12月下旬，网站迟迟没有恢复，熊某某及员工不知所踪，连自己之前投资的钱也无法提现后，他们才意识到不对劲，于是选择了报警。

侦破：网络传销太具迷惑性

民警随后调查发现，王梅所说的这个“普顿外汇工作室”位于云岩区九华路中央国际10楼一间出租屋内，未办理营业执照等任何合法手续。其房屋已经退租，租客熊某某及工作室的另外4名员工均不知去向。

经过走访调查，民警先后又找到工作室的其中30余名“投资人”。根据这些“投资人”的描述，民警发现这个所谓的“外汇工作室”更像是一个网络传销机构。

据调查，每位参与者至少缴纳1000美金才能获得加入资格。交纳2000美元，发展5人后，可以达到A级，然后便可以提取到自己所发展人员总投资金额的1%作为奖励金；再往上有AB、MAB、PAB以及2星PAB等更高层级，每一个层级均对投资金额、发展下线人数、总投资额有明确规定。可能是为了稳住大家，熊某某提供了一个网站，“投资人”们可以在网站上看到自己的投资金额和收益，但是却没人提现成功过。

经进一步侦查，民警很快核实了熊某某的身份。59岁的熊某某并非某大型国有银行退休高管，只是毕节市金沙县城某单位的一名普通退休员工。今年3月24日，民警成功将熊某某抓获。

面对审讯，熊某某仍然执迷不悟。据其交代，她是2018年2月在某外汇买卖微信群里面认识了一名男子，男子称其正在代理印尼一家外汇公司，收益十分可观。缴纳了2万美金后，熊某某成为了这个公司在贵阳的一个代理商，并按照对方提供的经营模式，开始四处拉人头。为了取信别人，她将自己包装成了“精英人士”，租房开设了工作室，然后大肆发展下线。截止案发前，工作室已经吸纳投资人200余名，涉案金额达300余万元。

目前，犯罪嫌疑人熊某某已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步办理当中。

“只要你投钱进入，什么都不用做，自然有外汇投资大神带你飞......”，和其他骗局一样，熊某等人利用投资者的贪婪、无知和轻信，利用下一个人的资金补足上一个人的收益，把一波波心怀发财梦的人套进来，坠入不法分子的骗局，不但导致自己血本无归，更可能连累亲友。