2020-11-18 19:45:22
11月18日，李旭反传销团队获悉，玉林市陆川县人民检察院披露一起网络传销案，该传销组织宣传投资“普顿PTFX”外汇可以获得高额回报为诱饵开展传销活动。
被告人加入该传销组织后，积极发展下线，截止案发，发展下线会员数11982个，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪，依法提起公诉。
经依法审查查明
2017年6月，被告人庞某甲经朋友邱某某的介绍了解到“普顿PTFX”外汇交易投资网站，并注册成为该平台会员。该投资平台利用MT4交易软件，虚构了投资外汇交易项目并赚取高额收益的事实，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
被告人庞某甲成为投资平台的会员后，积极发展下线，直接推荐了庞某乙、姜某甲、姜某乙、庞某丙、刘某某、黄某某、庞某丁、庞某戊、周某甲、周某乙、邹某某、梁某某等多人加入该传销组织，并层层发展下线，通过利润分成、分级奖励模式获取利益。至2019年12月，被告人庞某甲在该投资平台的等级已提升至PIB2。
经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人庞某甲在该投资平台整体的会员层级关系中处于第16层，下线层数15层，直接下线会员数55个，间接下线会员数11927个。
检察院认为
被告人庞某甲利用手机在网络上加入“普顿PTFX”外汇交易投资平台，虚构了投资外汇交易项目并赚取高额收益的事实，发展下线按照一定顺序组成层级，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
