2020-11-19 19:19:01
现代快报讯（通讯员 程禹阳 袁玉军 见习记者 庄剑翔）近日，由扬州仪征公安局经侦大队侦办的代号为1.11的地下钱庄案被提起公诉。11月10日，仪征警方公布了这一案情。据悉，这是近年来扬州市侦办的涉案金额最大的一起地下钱庄案。该案于2019年1月31日收网，涉案金额达100余亿元，抓获嫌疑人4人，其中境外人员3人。
2015年10月29日，仪征警方接到人民银行仪征支行报案称：2014年以来，赵某芹在仪征农行开立账户，在不到一年时间里，累计交易额达3亿多元，交易量巨大，与其登记的自由职业的账务收入明显不符，存在非法经营地下钱庄的犯罪嫌疑。经初查，2016年1月11日仪征警方对赵某芹等人涉嫌非法经营立案侦查。
立案后，办案民警从赵某芹入手先后多次前往南京、福建泉州等地，调取相关银行资料，研判分析2300余个作案账户，40余万条资金交易数据，经对该2300余个作案账户及客户账户的海量数据研判，确定赵某芹账户大额资金来源为地下钱庄作案账户或其他客户账户，地下钱庄团伙账户为福建施某绵团伙，并查清该团伙作案主体账户为陈某月、蔡某铃、施某绵、王某瑾、王某斌、王某泉、王某福等，资金交易总量达100余亿元。
这个地下钱庄，做的是帮人“换外汇”的生意。警方介绍，有一些人出国需要换取外币，可是银行换取外币是限额的，超出的额度怎么办？就找这种地下钱庄来换取。“打个比方，某一个人出国需要换取5万美金，可是银行只能给他换取3万，那么另外的两万，他就会找地下钱庄来换。”
办案人员经研判发现：陈某月等人均系亲属关系，其中，陈某月与王某福以及女儿王某瑾长期居住在福建石狮，蔡某铃、施某绵、王某斌、王某泉等人常年居住在阿联酋，由此确定该钱庄境外窝点在阿联酋迪拜，境内窝点在福建省石狮市。该团伙作案银行卡每年更换一次，办案人员大胆猜测该团伙境外成员将在春节期间返乡团聚及换卡。
2019年1月31日，民警在福建省石狮市一银行将王某瑾抓获，并对其境内窝点进行搜查，查获大量作案银行卡、U盾、笔记本电脑、手机及各类记账书证；在厦门高崎机场抓获从阿联酋回国的王某斌、施某绵、蔡某玲等人。
现代快报记者了解到，经审讯王某斌、施某绵、蔡某玲、王某瑾等人对其犯罪行为供认不讳。目前，该案已公诉至仪征市人民法院。
