2020-11-25 15:34:50
为了调查清楚真相，鹰鉴联系上了多位速威集团的投资者，并添加了微信好友。
其中一位投资者在微信上告诉鹰鉴，“速威集团的‘共享交易模式’不是外汇，不是资金盘，也不是炒股，是一个能源交易平台，是期货与石油实物对冲的一款零风险、收益稳定但不固定的交易型理财产品。采用跟单模式与操盘团队合作，让交易团队代替投资者利用MT4交易软件，从金融市场交易中赚取高额的利润。”
随后，这位投资者给鹰鉴发了一份关于“速威能源交易”的PPT。鹰鉴打开后，看到了关于速威集团和“共享交易模式”的详细介绍。该PPT中提到，速威集团成立于2016年，现总部位于迪拜。是在2018年8月份推出的“共享交易模式”。
该PPT中称，“共享交易模式”是一个共享投资平台，它能让每一个人从中受益。所有能源都能够在速威集团的能源交易平台上交易，包括电力、汽油、石油、煤炭和二氧化碳等”。并承诺投资者的年回报率在30%到90%之间。
鹰鉴在该PPT中看到，速威集团的交易团队分别有ET1、CET2、CET3以及CET3+四个级别 ，交易团队的级别不同，投资者投资的金额就不同，投资资金从1千美金到15万美金不等。同时投资金额越高，回报率也就越高，每月的回报率从4%到11%不等，如果投资者复投则回报率高达100%。
例如，速威集团网站上最新公布的“俄罗斯能源交易合约”和“印度尼西亚能源交易合约”的投资回报率范围在8%到15％之间。
值得注意的是，中国人民银行党委书记郭树清在陆家嘴金融论坛上警示投资者，理财产品收益率超过6%就要打问号，超过8%很危险，超过10%就要做好损失全部本金的准备。
很明显，速威集团给投资者承诺如此高的回报率明显是不可能实现的，投资者要有随时损失全部本金的心理准备。除非速威集团用拆东墙补西墙的方法给投资者返利。但该模式属于典型的庞氏骗局，一旦资金链断裂，就会导致模式崩盘，后加入者只能血本无归。
另外，速威集团还设置了“市场经纪人计划”，也就是靠发展下线投资获得提成。速威集团根据投资者发展下线投资的业绩将经纪人划分为1B、M1B、P1B、1SP1B、2SP1B、3SP1B、至尊1、至尊2共八个级别。成为经纪人后，当直接或间接下线在交易时，就可以获得12美金到25美金不等的交易佣金；同时，还能获得同级别经纪人10%的收入。
实际上，速威集团的“共享交易模式”与三明警方破获的“PTFX普顿外汇”特大传销案如出一辙。至案发，“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的会员高达172.1万人。
“PTFX普顿”以外汇托管为幌子，设立多个交易团队，以“市场经纪人计划”，拉人头加盟的方式，利用MT4交易软件，自设网络平台以提供虚假的外汇交易服务为名，从事传销活动。
另外，鹰鉴通过Whois查询发现，速威集团虽然自称总部在迪拜，但其官方网站的注册人、管理员，包括技术人员均在巴拿马，而服务器在美国。巴拿马离迪拜有1万多公里，美国离迪拜的距离也有1万多公里。
速威集团的域名服务器和技术人员均在外地，迪拜是如何监管到的呢？很明显，速威集团宣称的受迪拜相关部门监管很可能是虚假宣传。
鹰鉴提醒广大投资者，外汇局等多部门多次明确指出，凡未经中国证监会和国家外汇管理局批准，且未在国家工商行政管理局登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为；单位和个人委托未经批准登记的机构进行外汇期货和外汇按金交易，无论以外币或人民币作保证金也属违法行为。
