2020-11-25 15:37:48
6月18日，12309中国检察网案件公开信息显示，日前福建省三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某等17人组织、领导提起公诉。
“PTFX普顿”以拉人头加盟的方式、以赚取高额回报为诱饵，据了解，自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间（即至案发），“普顿PTFX”平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。
在经历了爆仓、董事长维稳、被公安机关定性传销、关闭官网等一系列事件后，随着公诉消息的到来，“PTFX普顿”上演的这场惊动汇圈的年度大戏，终于迎来大结局。
“PTFX普顿”解密：披着外汇外衣的金融传销平台
“PTFX普顿”于2016年进入中国市场，其外宣称受印尼监管，众所周知，印尼并不监管外汇，当然，为避免被识破，PTFX普顿还想出了更高明的招数，其一直宣称可以从商务部网站查到监管信息，导致众多投资者对PTFX普顿更是深信不疑。但中国驻印尼参赞处的回复，啪啪打了“PTFX普顿”的脸。
在没有外汇投资资质的条件下，“PTFX普顿”幕后老板、实际控制人尹某等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵，吸引、发展会员。
（PTFX普顿控制人线下“授课”）
资料显示，PTFX普顿的收益高达30％，而其采用分级返佣拉人头的方式拉拢客户，与所有资金盘无异，拉到的下线越多，订单量越多，返佣收益就越高。
（普顿PTFX收益表）
（普顿PTFX下线人数收益表）
“PTFX普顿”的“宣传”效果显著，三年的时间积累了170多万会员，人员遍布全国各地，而其上演的诈骗大戏早在2018年就开始露出马脚。
2018年开始，有投资者在多个平台举报“PTFX普顿”涉嫌传销，同年3月23日，福州市台江刑侦分局就普顿外汇诈骗一案立案侦查。
2019年，不断有投资者反应“PTFX普顿”问题频出，先是“网站平台无法登陆、会员全体禁言”，后来是“出金受限”，再到屡次“系统维护升级”出金缓慢，投资者叫苦不迭。
（投资者资金一周未到账）
而真正引爆“PTFX普顿”这颗定时炸弹的是12月19日。12月19日晚，PTFX普顿会员大面积出现爆仓情况，其所谓的7个跟单团队中有6个爆仓，无数投资者账户余额一夜之间亏损至负数。
出现爆仓后，PTFX普顿的电话无法接通，社群也解散。对此，PTFX普顿在群内发消息称因为遭遇到十年难遇的黑天鹅事件，导致客户账户不同程度的爆仓。其中在补偿部分写明，用户自行承担本金损失，超过部分还需要用户再入金补偿普顿。
（左图：群解散，右图：PTFX发布群消息）
维稳是PTFX的始终态度，之后，PTFX普顿先是以数据异常为由发布公告维稳，后印尼监管部门回应PTFX无监管后，董事长伊凡现身视频，称希望投资者“多给一些时间。”
（PTFX普顿公告）
（PTFX普顿董事长伊凡回应）
投资者们岂能坐以待毙，爆仓事件发生后，纷纷选择到公安机关报警。2019年12月26日，反传销网发布消息称，目前警方已经针对PTFX立案调查，PTFX部分骨干分别在福建三明、江西南丰等地被逮捕归案。
2020年1月28日，普顿PTFX再次被福建省三明市公安局盖章定性为传销平台，平阴公安、南丰公安也相继发布消息警示投资者。
2020年3月17日深夜，距离去年12月19日爆仓崩盘89天后，PTFX普顿正式发公告关网。
PTFX普顿一夜爆仓崩盘，却一直死而不僵，宣布关闭关网前，普顿群内有一大批中级经纪人还在群里积极维稳，哄骗投资者第三方已经解冻，普顿就要开网。
期间也有投资者想要出金，但大多数人已经在2019年12月19日那一波操作中倾家荡产，后期基本没有余额可以申请提款。
也就是说，在做垂死挣扎的同时，PTFX普顿还一直在欺骗投资者。最新消息提到的案件进展，可谓大快人心。
细数外汇诈骗平台套路，这些资金盘已崩盘！
市面上套着外汇壳子的资金盘多如牛毛，都说资金盘出征，寸韭不生，投资者只要入了资金盘的坑，血本无归。为了更好地帮助外汇投资者识别骗局，赛雷头条整理了最容易被投资者忽视的三种诈骗交易模式：
一、外汇托管跟单交易
跟单社区化是普通投资者参与外汇交易的主要途径，其优点很核心也很直接，跟单可以帮助一些交易技术没那么好，或者没有时间进行交易的人来获利，但近一两年外汇跟单社区的火热，一定程度上是由于资金盘和传销模式的推动。
黑跟单社区一般有着这样的套路：
1. 打着强监管招牌，以间接的形式参与到AB仓套利中。
2. 传销模式洗脑、拉人，再加上入金量庞大，小平台很难抗拒得了这种诱惑。
3. 拉几个大牌平台商做信用背书，但在社区里会安插一个黑平台，入金都进黑平台里面。
4. 不存在交易行为，交易记录和K线图都是虚假的，大V、超级优秀的交易记录都是假象，只要用户规模和资金数量达到一定程度，就可以收割韭菜。
崩盘跑路的IGOFX是国内跟单模式的鼻祖，TRFX、TradeLink跟单外汇、以及赛雷真相之前报道过的PDKK跟单社区都属于黑平台。
二、保本高收益模式
外汇保本保息理财，让很多投资者趋之若鹜，保本往往与高收益挂钩，有些平台甚至还会将收益分为静态收益与动态收益。一般来说，保本高收益会使用这样的套路：
1. 保本：
a.保本投资通常情况下都是出售自动交易EA的商家的宣传手法，他们一般宣称使用他们的EA之后就可以保本，只赚不亏，但是这是不可能的，让电脑实现自动交易，在电脑的执行下，不可能实现保本。
B.也有一些外汇黑平台宣称用自己的平台交易可以实现保本投资，所有的外汇平台的汇价波动都是相同的，而且投资又是自己再进行交易。同样的盘口，同样是自己交易，不可能用他们的外汇平台进行交易就能保本。
因此，没有严格意义上的保本，市场上所谓的保本炒外汇一般都是骗局，慎重考虑。
2. 高收益模式：
a. 静态收益：黑平台一般会用这种模式进行宣称，例如IGOFX就宣传投资跟单顶级的操盘手，赚取每个月15%-40%利润，个别最高可达到45%盈利。
（STM的静态收益图）
b. 动态分红：即为传销模式的分红，像金字塔般，越在顶尖的人收益越高，例如PTFX普顿，拉的下线越多收益越高，而IGOFX中的领导，则可以拿下领导可拿下线4代的盈利的分红，分别为5:3:1:1。
除了PTFX普顿、IGOFX，GCG ASIA外汇、JJPTR外汇、沃尔克、东霖国际、MIA米治崩盘、莫顿外汇等都是宣称保本或高收益的黑平台。
三、对冲交易模式
对冲模式，即AB仓保险机制套利（玩概念），一个账户两个仓，一个交易账户A仓，一个保险账户B仓。保险仓对冲保本金。例如：你入1500美，A仓是1000美，B仓是500美，A仓做多，B仓做空，对冲盈利。
黑平台会利用此交易模式引诱投资者，他们在各大平台宣称此模式降低投资者风险，确保盈利最大化，让投资者无需承担高风险永远保本，稳定获利。
对冲交易实属拆东墙补西墙的操作，最终目的只是为了吸引到更多的下线，一旦时机成熟，那么收割是必然的结局。
（STM的对冲模式）
（GCG钜富的对冲保险模式）
GCG钜富、STM盛迪乐、海汇国际、TR外汇、实惠外汇等都是利用AB仓宣传高盈利的黑平台。
赛雷提醒：
以上三种模式往往相辅相成，有些平台甚至三种模式都会利用，投资者一定要擦亮双眼，识别这些骗局其实并不复杂，天下没有无缘无故的盈利，更不存在什么稳赚不亏。对于平台的忽悠和诱惑，请保持理智，入金交易前，一定要多方查验平台的合规性。
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在交易过程中，如遇无法出金等一系列问题，请保留好相关证据，去当地公安机关报警处理，同时第一时间联系赛雷真相，赛雷真相作为第三方将免费为投资者维权，协助大家与平台沟通处理！
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