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被冻结7千万仍高调宣传,翰林金业团队部分来自涉传平台?

文 / 阿丽塔 2020-11-25 15:42:01 来源:亚汇网

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11月15日,位于山东省济南市县西巷的“hotline翰林金业”实体店,柜台上摆着琳琅满目的金条、手镯、项链、戒指等黄金产品,墙上挂着“双11”促销海报,店员表示,当天产品仍在参加“双十一”促销活动,打7.8折,看起来与正常金店并无差异。而为多数人不了解的是,今年,翰林金业(深圳)有限公司因涉嫌传销被冻结7000万元人民币。这样一家企业,仍在正常、高调运转?

记者探访翰林金业

会员涉及多个省市,因涉传被冻结资金7000万

2020年9月11日,中国裁判文书网对外公布了一起涉及传销的行政裁定书。深圳一家叫翰林金业的黄金公司因涉嫌传销,被冻结了7000万元的资金。

新浪潮记者从监管部门了解到,他们曾接到群众举报,称翰林金业(深圳)有限公司(以下简称“翰林金业公司”)以买黄金送金币,推荐会员加速释放的方式涉嫌组织策划网络传销。

为防止翰林金业公司转移或者隐匿违法传销资金,沂源县市场监督管理局根据《禁止传销条例》有关规定,申请沂源县人民法院对翰林金业(深圳)有限公司冻结金额7000万元人民币。

有参与“投资”者告诉新浪潮记者,他们了解到会员主要涉及山东、河南、河北、江苏等多个省、市、自治区。其中有会员在翰林金业平台投资高达数十万元。

账户冻结后宣称“事件已经处理完毕”

除记者探访的门店仍在正常运转外,翰林金业公司在被冻结账户后,招商宣传、造势拉人仍未停步。10月27日,一则“翰林金业(深圳)有限公司与山东高端科技工程研究院签订战略合作协议”的消息出现于网络,消息称,翰林金业董事长赵长宝与山东高端科技工程研究院黄治中院长参与了签约仪式,“此次战略合作签约,涵盖了高端人才培养输送、创新科技产品支持、以及高效运营宣传等多个方面,山东高端科技工程研究院以自身雄厚的平台对翰林金业提供有力的支持与共赢。”文章称,山东高端科技工程研究院成立于2001年,由山东省人民政府、山东省科技厅批准,与国际院士联合体科学院、山东省大众创业创新研究院组成联合院。

新浪潮记者在中国社会组织公共服务平台上查询得知,山东高端科技工程研究院是一家民办非企业单位,登记管理机关是山东省民政厅,业务主管单位是山东省科学技术厅,但这并不意味着其与山东省科技厅存在隶属关系。

根据翰林金业公司会员反映,近期,翰林金业在济南、青岛、重庆等地以“招商会”、“推介会”等名义连续组织多次集会,每次集会参加人数都有上百人乃至数百人。此外,10月12日,该公司还在山东济南组织召开了“2020翰林金业品牌推介峰会”。而这些集会的主要目的,仍然是宣传“买黄金送金豆”、“拉人头购黄金加速金豆释放”。据会员反映,集会中个别参会者提及该公司被立案调查、冻结账户的问题,组织者回复称“事件已经处理完毕”。记者电话咨询监管部门,工作人员表示:案件仍在调查处理之中。

“出口转内销”,外汇资金盘人员流入翰林黄金?

这种贵金属涉传的案例似乎有些熟悉的感觉。

新浪潮记者从翰林公司会员处了解到,翰林金业以黄金作为载体,采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利。翰林黄金商业模式是“买黄金送黄金”,并且每天获得让利返现,即静态收益。比如:买1克送800奖金,每天收入1.6,买10克送8000奖金,每天收入16,买100克,送80000奖金,每天收入160,买1000克,送80万奖金,每天收入1600,500天时间全部返完,返回来的部分只能再次购买黄金,通过黄金变现。

该公司还规定,会员推荐发展会员并购买黄金,就加速释放其推荐会员的金币奖励,即动态收益,会员每推荐介绍一个顾客注册成为会员,并购买等值的黄金,就将你的奖金(赠送的金币)加速释放30天。

此外,翰林黄金推广分为两种“九环”与“九车”,所谓的“九环”指的是可以拿九层的团队收益;九车指的是自己注册一个账户会生成九个子账户,第一个子账户就是一车,第二个子账户就是二车,以此类推。

而今年刚刚倒下的外汇平台PTFX普顿,也有类似的制度。该平台给投资者提供了两种收益方式,其中一种是静态收益,投资人只负责出钱就可以,每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%。另一个赚钱方式来自拉人头。PTFX外汇经纪人(也称业务员)分为5个级别,只要拉人头注册入金成功,推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成,任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。

对于翰林黄金的参与者来说,为了加速释放奖金,投资者会四处拉人入盘,倘若手里的金币真的全部释放了,可以购买更多的黄金,然后盼着500天后找平台变现。这与普顿模式极为相像。

翰林金业公司自2019年11份开启项目运作,那么它的参与者都是哪里来的?有网友爆料,之前做普顿的人向其推荐翰林金业,说是买黄金可以提点,拉人头还可以赚钱。

此外,有用户反馈,今年刚做的外汇基金平台BV公爵基金已经无法出金,其团队转到了翰林金业,开始做黄金投资。

据网友投诉,BV公爵基金6月份官方公告平台升级,整体数据从BV搬迁到公爵基金;8月份投资者开始陆续出金,到现在都没有到账,平台找各种借口不给出金。

有媒体称,BV公爵基金与中舜国际、翰林金业、石头证券关系匪浅,来自同一个团队,目前来看,不仅BV公爵基金出现了问题,更早之前的中舜国际也已跑路。现在翰林金业被冻结账户,投资者需谨慎对待。

文字:新浪潮

  


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