2020-11-26 18:53:51
“都怪我贪心，想躺在家里赚钱，没想到上当受骗，还害得家人都不得安宁。”12月29日上午，银川市兴庆区居民小胡向记者反映，他去年5月接触到一种名为“普顿外汇”的外汇投资理财平台，不但自己和父母的80万元被套了进去，还连累亲戚和朋友损失了110多万元。
“我把房子卖了30多万元，投入一半到‘普顿外汇’，结果把10万元赔进去了。”和小胡一样，永宁县望远镇的段女士也是受害者。因为丈夫病重无法挣钱，为了维持生计，两口子卖掉了房产，想靠“普顿外汇”轻松赚一笔钱，谁知对方却突然失踪。
据初步统计，银川市已有1344人上当，涉及资金超过2亿元。
“普顿外汇”交流会现场。图片由受害者提供
新消息报记者 苏克龙
微信好友推荐“赚钱平台”
众多“投资客”是如何落入这个外汇投资陷阱的呢？
小胡介绍，几年前，他在银川市跑化妆品生意时，认识了一位王姓男子，并加成微信好友。近两年化妆品生意不好做，他想投资金融理财，但对金融市场一窍不通。恰在此时，王某隔三差五在微信群或通过私信向他发一些关于外汇投资的信息，其中就有“普顿外汇”。
起初，小胡只是简单了解一下，并不相信王某所言。但随着对“普顿外汇”信息了解增多，他与王某的接触便多了起来。王某告诉小胡，他是“普顿外汇”在银川分公司的经纪人，并称“普顿外汇”是印尼十大券商之一pruton公司旗下新成立的一个品牌，2016年由中国的一群“有识之士”，通过半年的“考察”引进中国，是正规的外汇投资理财平台，对接技术操盘手和投资者，投资者出钱，操盘手提供技术，采用自动跟单的模式，共同到国际外汇市场中赚钱，达到三方共赢的目的。
王某还告诉小胡，“普顿外汇”会确保客户本金绝对安全，因为他们将客户70%的资金托管在印度尼西亚BCA银行里，这家银行是印尼最大的银行，政府控股60.3%，“普顿外汇”只利用客户30%的资金用于外汇投资，和客户一起承担风险。同时，“普顿外汇”有专业的技术团队帮投资人去外汇市场赚钱，收益每月有5%到10%，盈利后客户拿70%，技术团队拿15%，经纪人拿15%，公司赚交易的手续费。
小胡心动了，决定先去王某所说的公司考察一下。2018年5月，小胡被王某拉入一个叫“外汇激石情财富交流群”中，该群有140多人。王某每天都要在群内发布具体“收益信息”和“普顿外汇”投资技巧。同时，群内还有人不断分享“收益信息”，交流投资经验。随后，王某带着小胡来到位于银川市金凤区紫金花大厦的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”参观。
190多万元投资打了水漂
随后，小胡应邀参加了几次这家公司在银川市几家大型酒店举办的“交流会”。在微信群和“交流会”上，小胡得到的信息是，凡是投资“普顿外汇”的人每个月都能赚5%至10%的收益，“这可比钱存在银行的利息高出很多。”
2018年8月，小胡决定先投资2万元试试水。果然，1个月后，小胡收到了1000多元的收益，且收益还能提回银行账户。因为来钱快，小胡彻底打消了疑虑，将自己做生意赚来的20多万元全部投入到“普顿外汇”，每个月躺在家里坐等收益。后来，王某还告诉小胡，“普顿外汇”不但自己投资能赚取高额收益，而且每拉入一个人，还能赚取5%的收益提成。随后，小胡又将父母用于给自己举办婚礼的60万元，先后以父母的名义投入“普顿外汇”。因为钱来得太快，小胡打起了信用卡的主意。今年2月，小胡先后多次利用多张信用卡共套现19万元投入到“普顿外汇”中，以此赚取差价。
“投资了100万元，每个月最少时2万元，最多时10万元。”小胡说，姐姐听说他的投资项目躺在家里就能赚钱后，也跟着投资了“普顿外汇”。之后，姐夫的亲戚也跟着投资了。目前，他的亲戚圈内共投资了190多万元。
今年12月19日，当他打开“普顿外汇”个人账户平台查看，发现平台个人账户数字全都变成了负数。他急忙询问家人和亲戚，大家的个人账户情况都如出一辙。
官网乱码平台账户变负数
据段女士介绍，她在银川市一家私人单位工作，每个月只有2000多元工资。段女士的丈夫几年前得了重病，家里还有两个上学的孩子，一家人的生活重担落到了她一个人身上。去年，经朋友介绍，她接触到“普顿外汇”投资项目。和小胡一样，起初她对该投资有疑心，于是跟着朋友观察了一段时间。期间，她被朋友拉进了银川市兴庆区一个微信群。每天都能接收到大量的有关“普顿外汇”如何赚钱的信息。随后，她又跟着朋友参加了几次在银川举办的“交流会”，也去美德亨大厦24楼一家公司了解“普顿外汇”的投资情况。
经过一年多考察，段女士确认投资“普顿外汇”安全可靠，而且赚钱容易。今年3月，段女士和丈夫商量后，用30万元卖掉了仅有的一套住房，除了15万多元用于给丈夫看病，剩下的14万多元全部投入了“普顿外汇”。前半年，段女士每个月躺在家里就能收到近万元的收益。段女士还暗自庆幸，自己找到一个好投资项目。
段女士告诉记者，刚投资时，每个月收益返还申请两三天后就到账了。然而，今年10月，段女士向经纪人申请返还收益，却迟迟不到账。段女士多次向经纪人询问情况。起初，经纪人告诉她，因为十一期间银行工作人员休息，延缓了资金到账，十一过后收益就能到账了。然而，1个月过去了，段女士还是没有拿到收益。随后11月和12月，段女士再次申请返还收益，但均未到账。这次，经纪人称年底中国银监正在打击和整顿第三方支付机构，导致到账延缓，让她继续等待，并保证她一定会拿到收益。
让段女士没想到的是，12月19日，她打开“普顿外汇”的官网时，官网上全是乱码，操作平台虽然能打开，但个人账户余额变成了负数。随后，“普顿外汇”发布一条“通告”。通告称，“普顿外汇”的服务器遭受持续恶意网络攻击，造成公司网页乱码。同时，公司的MT4服务器也遭入侵，导致交易出现严重亏损情况。“普顿外汇”让会员等待消息。此时，段女士才意识到可能上当受骗了。
和段女士一样，在平罗县做电工的邵师傅这两天也着急了。去年春节时，他通过微信朋友圈认识了女子冯某，冯某拉他进入一个微信群，并参加在银川举办的“普顿外汇”会员“交流会”。在微信群、“交流会”和冯某等的洗脑下，今年8月25日，他将7.25万元投入“普顿外汇”，结果只拿到了1个月收益，便出现了网站关闭的情况，7万多元的投资也石沉大海了。
银川已有1344人上当
“光在银川市兴庆区几家公司投资‘普顿外汇’的就有364人！”灵武市的安先生告诉记者，2017年，他成为“普顿外汇”会员。当时因为收益好，2018年，他又以家人的名义投资了“普顿外汇”，先后一共投了46万元。“收益原本可以取出来的，但又复投了！”安先生说，因为投资时间比较长，截至到网站关闭，他在“普顿外汇”个人账户中已有110多万元的收益，但他只收回了25万元，赔进去了21万元。
记者从安先生提供的《普顿受害者名单（宁夏银川兴庆区）》名册上看到，目前，银川市兴庆区登记在册的受害人有364名，被套资金共计3400多万元。记者从名册上看到，在银川市兴庆区美德亨大厦几家公司投资的多数为银川市三区人，灵武市、贺兰县、吴忠市、青铜峡、大武口区、平罗县和固原市还有少数人参与。另外，陕西榆林市定边县、甘肃庆阳市和河北冀州、栾城区等地也有人参与。
记者从受害者建立的银川市维权群内看到，目前，3个群内共有1344人参与维权，初步统计被套资金超过2亿元。目前，部分受害者已向银川警方报案。
探访5家参与公司，皆已人去楼空
2019年12月31日，根据受骗者提供的线索，记者实地探访了在银川的5家参与“普顿外汇”的公司，发现这5家公司均已人去楼空。据一位参与“普顿外汇”维权的受骗人介绍，我区共有15家公司参与“普顿外汇”投资项目，有40人为“普顿外汇”最高级会员，控制着这15家公司的运营。
据多数受骗人介绍，银川市西夏区的“参与者”大多都选择了位于西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”，他们的经纪人均是该公司业务员。2019年12月31日上午，记者来到宁阳大厦9楼一探究竟。此时，虽然“宁夏鑫顺隆商务有限公司”的蓝色招牌依然挂在墙上，但公司大门确紧锁着。通过玻璃门，可以看到公司内部空无一人。9楼的另一家公司的工作人员告诉记者，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”关门有1个多月了。
宁阳大厦一名保安告诉记者，约2个月前，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”就贴出“转让”通知，但具体什么时候关的门，她也不知情。随后，记者又从宁阳大厦物业处获悉，一个月前，他们打电话向“宁夏鑫顺隆商务有限公司”催采暖费时，已无人接听电话。
西夏区宁阳大厦9楼的“宁夏鑫顺隆商务有限公司”大门紧锁，办公室无人上班
当日下午，根据受骗人提供线索，记者来到位于银川市金凤区紫金花商务中心A座603室的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”。但记者在紫金花商务中心A座6楼找了好几遍，却未找到603室的门牌号，也未发现“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”的招牌。一名快递员告诉记者，大门上粘对联就是“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”，但该公司已经关门2个多月了。
记者试着拉了一下该公司的木门，木门打开了，但后面的电动感应玻璃门紧闭着。通过玻璃门记者看到，“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”前台招牌被拆解，只剩下“公司”两字。公司内地面一片狼藉，办公设施已被搬走，地面上堆满了电线和纸屑。从现场遗留痕迹看，这家公司跑得很匆忙。
2019年12月31日下午，记者来到银川市兴庆区美德亨大厦17楼和24楼探访“普顿外汇”在兴庆区的两家投资公司。据受骗人介绍，在17楼1709室就是“中兴天成商贸有限公司”。但记者看到，1709室的玻璃门紧闭。房内地面、办公设施上满是灰尘，放在办公桌上的几盆吊篮也已枯萎。
同楼层另一家公司的工作人员告诉记者，“中兴天成商贸有限公司”关门也有一个多月了。随后，记者来到24楼找“宁夏全汇通投资有限公司”，这家公司的注册地址为美德亨大厦24楼2404。然而，记者在24楼内走了几圈，均没有找到2404。
最后，在另一家公司工作人员指引下，记者才找到了2404。其实，2403、2404和2405贴在同一间房门上，2403和2405仍在，唯独缺失2404。记者看到，2404室门把手处已被人破坏，但大门依旧紧锁。通过门缝，记者发现室内地面和办公设施上也满是灰尘，可见该公司已很久无人上班了。同楼一家公司工作人员向记者证实，每天都有人找这家公司，但这家公司已有一个多月未开门了。
位于兴庆区美德亨大厦的“中兴天成商贸有限公司”大门紧锁，办公室内满是灰尘
已列入“经营异常信息名录信息"
记者从国家企业信用公示系统查询获悉，“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”注册地址并不在银川市金凤区紫金花商务中心A座603室，而是在银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号西18层1815室，注册日期为2015年05月20日，法定代表人为陈吉孝，股东为陈丽娜。陈吉孝名下还有一家名为“宁夏天玺赢世建筑装饰工程有限公司”，已被列入“经营异常信息名录”。
位于金凤区紫金花商务中心的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”
金凤区紫金花商务中心的“宁夏天玺赢世投资管理有限公司”已人去楼空，满地垃圾
另外，“宁夏鑫顺隆商务有限公司”工商注册名称为“宁夏鑫顺隆商务信息咨询有限公司”，法定代表人为李青山，注册日期为2019年4月26日，经营范围为“商务信息咨询，互联网技术开发”，“外汇投资”并不在其经营范围之内。
国家企业信用公示系统显示，该公司正在进行简易注销公告，公告期为2019年12月11日至2020年1月24日。由此可见，在12月19日“普顿外汇”出问题前，这家公司可能已经知晓内情，在事发前已逃之夭夭。可怜有些“参与者”至今还蒙在鼓里，仍然坚持相信公司能救他们。
“中兴天成商贸有限公司”注册地址并非美德亨大厦1709室，而是在银川市兴庆区东方国际公寓1708号房。法定代表人为董顺南，注册日期为2014年11月5日。其经营范围为“电子产品、通讯产品、五金交电、日用百货的销售；计算机软件、硬件的开发、维护及销售。”，也并无外汇投资项目。目前，该公司已被列入“经营异常信息名录信息”。
此外，国家企业信用公示系统显示，该公司“正在进行营业执照作废声明”。另外，董顺南名下还有一家“宁夏诺天诚信商贸有限公司”，注册日期为2019年8月19日，注册地址为银川市金凤区馨和苑8号楼3单元402室。据许多受骗人反映，这家公司也从事“普顿外汇”投资经营，但该公司工商注册经营项目亦无“外汇投资”。目前，该公司也已被列入“经营异常信息名录信息”。
另外，记者在国家企业信用公示系统官网上未查到“宁夏全汇通投资有限公司”任何信息。但据受骗人介绍，这家公司的负责人为黄克宁和黄克旭两兄弟。
宁夏有15家公司参与“普顿外汇”
一名参与“普顿外汇”投资的经纪人向记者透露，我区“普顿外汇”项目的牵头人为董顺南，此人于2017年将“普顿外汇”带入银川，并在银川成立“投资公司”，以拉人头的方式发展下线。
这些下线又分别成立“公司”，继续以拉人头的方式发展下线。最终达到上千人的规模。目前，我区参与“普顿外汇”投资的公司已有15家，其中董顺南任主要负责人的有4家。这15家参与“普顿外汇”的公司中，有12家在银川市，1家在平罗县城关镇，1家在石嘴山大武口区，还有1家在灵武市。
这15家公司分别为：宁夏诺天诚信商贸有限公司、宁夏全汇通投资有限公司、宁夏海静创新文化传媒有限公司、宁夏恒元通商贸有限公司、银川市融易汇电子商务有限公司、宁夏中兴天成商贸有限公司、宁夏天玺赢世投资管理有限公司、宁夏中源泰商贸有限公司、宁夏润嘉投资有限公司、宁夏聚合景程电子商务有限公司、银川市兴庆区聚源祥**机经销部、宁夏德易鑫商务信息咨询有限公司、宁夏和亿鑫资产管理有限公司、宁夏银鑫投资咨询有限公司、灵武市恒宇通讯灵武店。
“普顿的经纪人有I(介绍人)、IB(外汇经理人)、MIB级别(高级经理人)、1星PIB和2星PIB等5个级别。”这名经纪人向记者透露，“普顿外汇”表面上是通过炒外汇赚钱，实际上是通过“分级传销”模式拉人头赚钱。这种“分级传销”模式在“普顿外汇”内部叫外汇经纪人，就是任何一个投资人注册成功，那么他自身就是一个外汇经纪人。
外汇经纪人只要拉人头注册入金成功，推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成，任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。据介绍，无论下面的人发展了多少级别的代理，最开始的推荐人都可以拿到他的炒汇收益的10%。
目前我区这15家参与“普顿外汇”投资经营的公司有40名PIB级别的带头人控制，15家公司也由这些人中的部分人注册成立。记者按这名经纪人提供的信息名录，逐一给40人打电话，有的无人接听，有的不在服务区，有的则已关机。
“怎么把‘普顿外汇’给曝光了！一曝光，我们的钱就追不回来了！” “我们经纪人说，公司正在努力恢复网站和平台数据，我们的钱会一分不少找回来。”
截至发稿，依然有很多参与者对“普顿外汇”抱有幻想，坚信能拿回他们的资金，事实是否真如这些人所言呢？
