2020-11-27 11:20:43
重庆市公安局两江新区分局反诈中心民警 尹恒：在一两天之内，从100万直接本金只剩下了40万。她就怀疑这是诈骗。
接到报案后，警方立即投入侦查工作，民警辗转上海、江苏、浙江等地，查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况，初步查明两家公司利用自己架设的内盘炒外汇平台，通过业务员在炒股QQ群等社交软件发展客户在该平台上进行虚假外汇买卖，涉嫌诈骗。
受害人 马波：QQ添加好友通过之后，他们就给你发一些炒汇和外汇的知识，或者其他人炒外汇赚钱的一些截屏。
一旦客户投入少量资金尝试，诈骗团伙会先采取“钓鱼”的方式诱骗其投入更大额资金。一旦客户追加投入，就会开始出现亏损。
受害人 马波：刚开始进去三两万块钱就根据老师的指导，我就按照指导去操作。刚开始也赚了一点，随后又慢慢损失了几万块钱，他们就说请来了香港的吴鹏大师来指导，但是它有一个门槛，必须投入资金达到100万，投100万才进入另外一个群，我当时就打进去了100万。
就这样，受害人马先生共投入了140万元进行所谓的“炒汇”，直到案发警方查封该平台时，马先生账面上已亏损40多万元。但实际上，客户的钱根本就没进入市场，买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易，钱全部进入了骗子的口袋。
重庆市公安局两江新区分局刑侦支队民警 王云开：他们的平台是自己架设的，我们办案的时候俗称它为内盘。它跟我们正规的外汇平台是完全不一样的，是两码事，但是普通受害者根本不知道。
2015年8月，重庆警方调集百余名警力分赴南京和杭州，在当地警方配合下，对3个诈骗窝点集中收网。
重庆市公安局两江新区分局反诈中心民警 尹恒：我们抓获犯罪嫌疑人66人，现场冻结资金1.2个亿。
据警方介绍，该案受害人上千名，遍布全国26个省份。被抓获的犯罪嫌疑人中，38人被法院依法判刑。目前，大部分受骗资金已经追缴发还给受害者。警方同时提醒，投资理财一定要走正规渠道。
重庆市公安局两江新区分局刑侦支队民警 王云开：建议广大市民在理财的时候，要选取正规的平台，要走正规的方式，不要相信天上掉馅饼这种好事。
来源：央视新闻 | 作者 牟亮 刘红岩
