2020-12-08 11:36:39
这次的集中打击，上海警方抓获了以张某、李某、曹某等人为首的150多名犯罪团伙成员，这些人都是涉及业务端、资金通道端的犯罪团伙成员。经过统计涉案金额竟然高达15.4个亿余元，抓捕过程中并查获手机、电脑等200余件作案工具。那笔者上面说了那么多，很多人会问到底是什么外汇保证金交易呢？其实它就是利用了杠杆投资的原理，在金融机构之间和金融机构与投资者之间进行的一种比较长期的外汇交易方式。但是根据我们国家的相关法律规定这些操作在没有取得相关监管或者管理部门的相关批准或授权，任何的单位和个人是不允许擅自经营该业务的。
经过警方侦查，从2015年7月开始，犯罪嫌疑人张某、曹某、李某等人为了谋取更大的利益。通过自己名下的多家公司，明知自己的操作是属于违法犯罪行为的情况下， 对外宣称自己有境外合法的金融服务牌照，然后在进内成立全资子公司、办事处或者挂靠其他公司的方式搭建了国内的中文网站还通过设立公众号、举办各种宣讲会等方式国内招揽各地的代理商以及客户。他们利用投资人的心理，往往会以高杠杆、高回报、高收益等诱骗投资人在他们设立的平台注入投资资金。接着他们又以高额回报返还佣金等方式，鼓励他们的投资人继续为他们发展下线。根据警方的调查显示，上海警方这次捣毁的四个犯罪团伙实际上他们控制了5个非法的外汇保证金交易平台。本案的受害人中不乏有一些高学历高智商的受害人，其中就包括一名博士学历的受害人，在犯罪团伙的诱导下从一开始的投入几十万到后面的八百多万。但这些所谓的“投资”无疑是使其血本无归的。
