2020-12-21 15:34:08
一家名为“金盛金融集团”的投资诈骗公司利用马胜金融受害者，迫切拿回投资款的急切心情，假装称可以可以赎回马胜集团的“股票”，两年时间吸金11.58亿新台币（约人民币2.67亿元）。不少马胜受害者“一只牛被剥两层皮”，损失惨重。
今年10月下旬，中国台湾地区高雄检察署联合其他司法机构展开行动，一举将这个“声称代客操作外汇交易，每月将有3%-7%投资回报，发展下线还有更多奖金”的诈骗团伙组织捣毁。据悉，受害者超过千人，检方传唤13人到案，其中4名被告由法院裁定羁押。
据台湾地区检方调查显示，金盛集团实际控制人王姓男子（45岁）及相关骨干，2017年1月起在高雄市、台南市等地一带广办投资说明会，假称集团在香港的“JSGIGLOBALHOLDINGLIMITED公司”拥有香港证监会（SFC）颁发、可为客户提供资产管理的“金融九号牌照”，投资后可取得外汇保证金交易平台MT4帐户，再通过由基金经理人操作外汇交易获利。
此外，金盛集团宣称，会员用3000美元至30万美元不等为1单位，每月可获得3%至7%回报，另用常见多层次的传销手法，招待客户海外旅游、拉下线可获得高额推荐奖金；由于集团有成员曾是马胜集团吸金案成员，也称在金盛投资10万美元以上，可赎回先前在马胜的IGC股票持股。
不过2018年10月间，金盛集团就付不出利息，紧接着宣布公司倒闭，投资人向王姓男子追讨，王却称投资款被公司管理人员卷款而逃。随后投资人向警方报警。
高雄地检署2020年10月22日指挥高雄市调查处、调查局北机站，到王姓男子的豪宅等12处执行搜索，扣到439万多元、BMW的8系列跑车、Can-AmSpyderRTLimited重型机车等，还有金条、金饰、名贵精品数个等物，传唤被告及证人13人到案。
检查人员调查发现，从2017年1月间至2018年10月止，至少1000多人受害，集团吸金总额超过11亿5800万元，全案违反银行法第125条第1项后段非银行经营收受存款业务、多层次传销管理法第18条、第29条第1项经营违法多层次传销事业及刑法第339条之4第1项第2款加重诈欺等罪之犯罪嫌疑重大。
检方认为，王姓男子等人没交代实情，王某与集团首席执行官兼旗下金盛环球及金阳环球公公司负责人张姓男子（52岁）都持墨西哥、埃尔及利亚、几内亚比绍等外国护照，闻讯后有逃亡、灭证、勾串共犯或证人之虞，将王姓、张姓、市场总监符姓男子（50岁）、业务总监郑姓女子（50岁）、集团前后任总经理3人总计7人声押禁见；法院裁准王、张、符、郑女收押，其余3人10万至20万元交保。检方另命令王女等3成员5万至50万交保。
检调侦办「金盛集团」涉吸金，扣到王姓负责人的BMW8系列跑车。
检调搜索金盛集团的成员，查扣奢侈品牌行李箱。
检调搜索金盛集团共查扣现金439万多元。
检调查扣「金盛集团」王姓负责人的Can-AmSpyderRTLimited重型机车。
金盛集团涉以多层次的传销手法招揽投资。
