2020-12-24 11:29:45
上月底，贵阳经开公安分局民警挨家挨户开展防范网络诈骗、电信诈骗宣传工作，并接到群众举报：“有个小区楼上有一家公司天天关着门窗，疑似诈骗窝点。”
接到举报后，支部党委高度重视，立即成立了专门小组。
2020年12月2日，专案组经过多方调查，找到了合适的时机，一举端掉了窝点。
警方从嫌疑人聊天界面上看到，聊天对象都是外国人，基本上都是男性，并注明了地域和特征。
“9.6建筑巴西，土耳其1号，罗马尼亚29号，12.1澳大利亚音乐家等等……”
据警方介绍，这些“工作人员”并不精通英语，唯一的办法就是打开电脑旁的翻译软件聊天，随时进行翻译和聊天。
从聊天内容中我们可以看出，嫌疑人出示的身份和身份都是伪造的，创造了一系列形象，比如成功人士，见多识广，懂得理财。其中一名嫌疑人包装成香港居民，说自己在香港有自己的财产，开了一家花店，甚至做过慈善工作。
由于聊天框基本上是男性，犯罪嫌疑人与对方之间的聊天内容都很亲昵，如“as you like my dear”"I am sorry for my late . I love you"等等。（“如你所愿亲爱的”、“对不起我迟到了，我爱你”）他们甚至在网上搜索各种各样的“美照”，发送过去。
在建立了亲密的关系之后，他们开始撒网，谈起“投资”，在此前的聊天过程中，他们建立了一种所谓的信任。这种信任让对方认为，和他们聊天的人生活得很好，基本上是因为投资项目产生的利益。”。
除了聊天界面和翻译软件外，嫌疑人还有一套“剧本”。通过剧本塑造的角色，实施诈骗。
据警方介绍，这是一家有注册信息的公司，而办公室还张贴了《公司管理规章制度》，其中工资的发放形式为现金支付。
这些嫌疑人都是通过招聘网站找到的。这家公司基本上都是年轻人，有些人刚刚毕业。这家公司是在今年8月左右注册的。报名后，老板通过招聘网站招聘，下面有两位领导。
入职后，公司将对他们进行培训，发放话术套路，让他们做好笔记；教他们如何使用聊天软件，通过添加外国男人、交朋友、相爱，从而获得对方的信任，最后通过篡改“MT5”的外汇数据，骗取投资者的资金。
据报道，本案共有4名受害者，总金额为18万美元。17名涉案人员已全部被捕，18部工作手机和16台电脑也被查获。
据了解，包括阮某某，王某等6人已被依法拘留，其余11名涉案人员已采取强制措施取保候审。目前，此案仍在进一步调查处理中。
