2021-01-04 19:16:19
牟取利益，建立“外汇平台”随时控制涨跌
2017年9月，李某文、李某群为牟取利益，联系到了专门从事推广、运营“可控”外汇投资平台的刘某、王某等人，意图通过其运营的虚假投资平台“赚取”投资者财物。
双方谈好分成后，李某文、李某群便获得了名为“摩根之家”“九华山”“鑫汇国际”“汇玺国际”的虚假外汇平台使用权。
上述所谓的“外汇平台”，实际上可由专人进行“风控”，能够随时控制平台中投资项目的涨跌。
获取平台后，李某文便纠集龙某等人，在广东省东莞市设立了专门办公地点，注册成立鑫鸿大商贸投资有限公司，形成了诈骗团队，四处诱骗他人在其“外汇平台”充值投资。
步步引诱，诈骗5000余人，涉案千万余元
该犯罪集团中，李某文、李某群担任公司老板，负责联系平台、制定工作方法；龙某等人为管理层，负责网络“风控”设备维护、员工培训以及工资发放等，并按诈骗数额的2%至3%提成。（本文转自防骗大数据：FPData）
陈某等人为业务员，分别假扮成身份不同的投资者，在其建立的“投资微信群”中推荐投资平台、发布虚假盈利截图，给他人“稳赚钱”的错觉，一步步引诱被骗人在其平台充值投资。
集团成员分工合作、层级分明，先是让投资者在平台上赢得一点点甜头。在其进一步加大投资后，就通过控制后台涨跌等“风控”手段，人为制造亏空，从而将财产收入囊中，达到诈骗财产的目的。
半年左右的时间，李某文、李某群等人通过上述方式累计诈骗5000余人，受骗人遍布全国各地，诈骗金额达1083万余元。
2018年4月至6月，该犯罪集团22人在广东、浙江等地被公安机关抓获，1人主动投案。除李某文、李某群、龙某以外，其余被告人归案后均如实供述了主要犯罪事实，并认罪认罚。（本文转自防骗大数据：FPData）
集团覆灭，构成电信诈骗，最高获刑十三年
法院审理认为，李某文等23人以非法占有为目的，通过注册公司，采取虚构事实的方式，利用电信网络骗取他人财物，应认定为以李某文、李某群为首要分子，其余人员为成员的诈骗犯罪集团，其行为均构成诈骗罪。
综合23名被告人的犯罪情节、社会危害性及认罪悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》之规定，江津法院依法判决：
李某文、李某群犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十三年，罚金100万元；其余人员分别被判处有期徒刑十年至一年不等，并处罚金30万至1万元不等。
责令各被告人共同退赔本案被骗人经济损失共计人民币1083万余元。虚假外汇平台经营者刘某等人已另案处理，并被判处刑罚。
法官提醒
《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
此外，按照相关司法解释，通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，可以依照《刑法》规定酌情从严惩处。
网络的兴起也为犯罪分子提供了新的“商机”。网络电信诈骗相较于传统的诈骗方式，其犯罪辐射面更广，行骗方式更多样，作案隐蔽性更高。
天下没有白吃的午餐，也没有稳赚不赔的生意，切莫为一时之利，落入他人设下的陷阱。（本文转自防骗大数据：FPData）
谨记：
资本市场如迷宫，稳赚不赔说不通。
网络投资要小心，提防诈骗莫放松。
