2021-01-05 16:04:08
只要收集些个人账户
再按照当天汇率购汇后
往个人账户转钱
轻轻松松赚大钱
这个工作你做不做？近日，三明市中级人民法院对陈某鸿、何某汕、林某燕骗购外汇罪一案，进行二审宣判，三人因骗购外汇共计95078657.49美元，非法获利人民币4740000元，分别判处有期徒刑十一年六个月至十年不等刑期，并处人民币一千二百万元至一千万元不等的罚金。2016年5月至2017年4月间，陈某鸿、何某汕、林某燕与余某（在逃）等人合伙或分别合伙在厦门市思明区租住房内，通过“马氏”(真实身份不详)等人介绍金主，采用“批量借壳开户、树形分拆资金、异地网银操纵”的运作模式，利用各自亲友提供的可用以购买外汇的账户接受金主的购汇资金，再按照当天汇率，拆分为每笔约33万余元人民币汇至非法收集的近2000个“人头卡”账户，随后通过在网上银行虚构出境旅游等事由，利用开户人的用汇额度进行购汇，再将外汇资金转账至各自亲友提供的银行账户，最后转入“马氏”人员指定的境外账户。
经查明，何某汕、林某燕、陈某鸿与余某共骗购美元、欧元、港元计95078657.49美元，非法获利人民币4740000元。其中，被告人何某汕参与骗购外汇69477422.85美元，获利人民币1274375元；被告人林某燕参与骗购外汇70577164.45美元，获利人民币1329375元；被告人陈某鸿参与骗购外汇63089625.04美元，获利人民币1068125元。
2018年9月6日，陈某鸿、何某汕、林某燕在厦门市被抓获；到案后，陈某鸿如实供述所犯罪行。经一审法院审理认为，被告人何某汕、林某燕、陈某鸿伙同他人骗购外汇，数额特别巨大，三人的行为均已构成骗购外汇罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人陈某鸿到案后如实供述本人犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。
综合评判，判处何某汕有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一千二百万元；判处林某燕有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币一千二百万元；判处陈某鸿有期徒刑十年，并处罚金人民币一千万元；责令继续追缴违法所得。一审宣判后，何某汕、林某燕、陈某鸿不服一审判决，向三明中院提起上诉，三明中院经二审审理认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法裁定驳回上诉，维持原判！
