2021-01-26 14:10:14
鹰鉴了解到，2017年7月，赵某民通过微信朋友刘某获悉普某“PTFX外汇平台”具有外汇交易等功能后，即注册成为普顿平台会员。
该平台对外宣称注册在印度尼西亚的普顿外汇旗下公司，以提供外汇交易服务为宗旨，每人缴纳不低于1000美金的外汇交易保证金后就可成为该平台的会员，该平台向注册会员保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以赚取高额收益。
赵某民为获取非法收益，发展孔某媛、杜某强、刘某斌（均另案处理）等多人参与，并在下花园区星光KTV后院成立“工作室”，开设张家口福慧通企业管理有限公司，亲自讲授或是通过建立微信群来宣传和发展社会公众加入“PTFX外汇平台”来进行所谓的“外汇炒卖”。
2019年12月，普顿平台会员均无法进入平台交易，赵某民未能提现资金达人民币110万余元。
2020年4月21日，经福建中正司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定，赵某民注册的会员账号会员级别为“PIB”，发展下线会员3289名，获利574124.5468美元。
涿鹿县人民法院认为，普顿PTFX外汇交易平台经相关部门依法认定，不具备在中国境内银行间外汇市场进行外汇交易或经营结汇、售汇业务的资质。该平台是以提供外汇投资交易为名，要求参加者注册加入成为该平台会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利，这种运作模式符合组织、领导传销活动罪的法律特征。
赵某民经他人介绍注册加入PTFX平台成为会员，然后为牟取利益通过微信群、设立工作室，积极宣传PTFX传销平台，引诱参加者继续发展他人参加，按平台要求参加者交纳一定金额保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，对PTFX传销平台活动在当地的实施、传销组织的建立、扩大等起到了关键的作用，应认定为该传销活动的组织者、领导者，该传销活动扰乱了当地经济社会秩序，其行为构成组织、领导传销活动罪。赵某民会员级别为PIB，共发展下线3289人，属情节严重，依法应予惩处。
12月29日，涿鹿县人民法院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处赵某民有期徒刑1年，并处罚金1万元。
