2021-01-29 10:24:47
这场震惊泰国的庞氏骗局受害者遍布各地，天眼曾多次强调资金盘的危害以及最后必然的结果就是崩盘，今天就拿Forex3D再次提醒每一位投资者保持警惕之心，远离资金盘！
关于Forex3D
15日被抓的主犯名叫ApirukKothi（又称阿皮鲁），是外汇经纪公司Forex3D的创始人。
在外汇天眼中查询可知，Forex3D天眼评分1.76分，暂未查证到任何实际有效监管，存在巨大风险，且在其曝光台中已经出现了多则关于斥责其诈骗的客诉。
Forex3D打着外汇的名义，以“短期内获得高额利益”为口号，诱导受害者开户入金，并鼓励邀请亲朋好友进行投资互助。最终这场庞氏骗局（资金盘）导致超过30,000投资者受害，被骗金额达400亿泰铢（约93亿人民币）。
起初，Forex3D仅支持受邀请的客户开户入金，并且投资者们可以在短期内就获得大量的收益，这也导致很多没有资格的投资者梦想着成为受邀客户。特别是每个月有百分之十的利润，一年下来就是百分之二十，虽然平台收取60%，但是对于投资者来说也是非常高的利润，这样的诱惑导致不少社会名人也加入其中。
当仅支持受邀客户的条件解除后，成千上万的投资者涌入了Forex3D。
好景不长，当大量的投资者涌入，高昂的利润支出成为了难题，这场骗局终于露出了真正的面目——无法出金、客服失联！2019年11月，众多受害者及其律师已向泰国特别调查部提交了报告。数十人带着海报来到DSI总部，要求加快起诉程序并创建QR码以使受害者能够在线提交投诉。仅11月份，特案厅已收到了超过8400个记录在案的外汇交易受害者索赔，这些受害者都没有收到Forex3D承诺的回报资金！
多次查缴数亿资产
在骗局暴露后，泰国特别案件调查厅（DSI）多次对ApirukKothi的资产进行查缴。
19年11月底，特案厅已查缴过一次阿皮鲁的资产，总共缴获价值超过4.74亿铢资产，包括曼谷、尖竹汶府和清迈府等地的套房、土地和别墅（价值3.8亿泰铢），19辆汽车（价值8945万泰铢）以及12辆三轮车（价值364.5万泰铢）等；随后调查厅又从其他涉案人员手中，缴获总价值近6亿铢的资产，而受害者人数也急剧增加。
12月4日再度集结相关部门近200名工作人员，对阿皮鲁的非法所得资产展开第二次查缴，成功缴获多辆豪车以及大量可能与其违法行为有关的文件。此次缴获的资产具体包括2辆保时捷、1辆埃尔法、1辆哈雷摩托车以及若干电脑设备，总价值约2500万泰铢，另外缴获位于那瓦民岔路口价值超过8000万的豪宅，累计缴获价值超过1亿泰铢的资产。
多次查缴和突击检查后，特案厅已经没收了阿皮鲁多达10亿泰铢的资产，并且均偿还给了受害者们。
但是作为主犯的阿皮鲁却一直在逃亡中，在2020年3月警方就发布了通缉令。直到一年之后的今天，阿皮鲁终于被捕！
总结：
在之前的文章中，我们揭露了东南亚资金盘纵横。每年上百个资金盘，正在摧毁着无数的家庭，其中也包括中国的投资者！
东南亚对于外汇市场完全不了解，对于所谓的监管信息也是陌生，这也导致了悲剧的发生。像Forex3D这样的黑平台，没有任何合规的监管资质，仅凭高利润的运营方式就吸引了一众投资者盲目跟风投资，委实唏嘘。
谨此提醒每一位交易者在投资之前，一定要仔细甄别交易商的资质，摒弃所有没有监管的平台，也不要被任何平台高昂的利润蒙蔽双眼！
