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Highrise Advantage运营者被控欺诈逾5700万美元

文 / 阿丽塔 2021-02-26 15:39:22 来源:亚汇网

法院文件显示，Avinash Singh经营着一家本地公司Highrise Advantage, LLC（下称“Highrise”）。2013年2月到2020年9月期间，Avinash Singh从1100多名受害者那里获得了5700多万美元资金，这些资金据称是将经由Highrise投资零售交易合约。为诱使受害者投资，Avinash Singh声称他在货币交易领域拥有良好的记录，他打算将这笔资金用于货币投资，并保证受害者不会遭受任何损失。

  事实上，Avinash Singh并没有遵守承诺，他把从受害者那里收集到的资金用来还钱，而不是用来交易。他至少挪用了4500万美元，实际投资金额不足5%。

  为掩盖计划，Avinash Singh每月公布虚假数据，证明自己确实将资金用于交易，同时获得了巨额回报。事实是，他投资时经常会亏损很多资金，试图通过伪造月度账单来弥补这一损失。

  检察官Maria Chapa Lopez受理了此案件，起诉书指控Avinash Singh犯有10项电汇欺诈罪和6项洗钱罪。针对每项电汇诈骗罪，Avinash Singh将面临最高20年的联邦监狱刑罚，针对每项洗钱罪，他将最高被判处10年有期徒刑。

  与这项刑事诉讼有关，美国检察官办公室资产追回处已提起民事诉讼，要求没收一处用电信欺诈所得92万美元购买的住宅。根据司法部出台的政策，相关机构将寻求许可，申请将没收的资金汇回给受害者。应归还受害者的赔偿金额将在之后确定。

  


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