反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！ 10月19日，湖南省益阳市赫山区人民检察院公布了一起“普顿外汇”传销案件的不起诉决定书。鹰鉴在该决定书上看到，“普顿外汇”传销平台的线上运营部负责人因犯罪情节轻微而被免除了刑事处罚。还值得一提的是，该决定书上也披露了“普顿外汇”特大传销案具体的涉案人数和金额，
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-23 17:25 4037
从事外汇交易的人，一定时常听到这样的新闻：某某平台涉嫌诈骗已携款潜逃。天天都有黑平台被查，黑平台跑了一个又一个，但是新的也是一个接着一个。哪来的这么多黑平台？ 近日，外汇天眼收到一则投诉曝光，通过了解这名投资者的受骗经历也许能帮助我们回答这一问题。 投资者苏女士在投资过程中先后入金交易商RI和UGL
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-23 17:25 424
从事外汇交易的人，一定时常听到这样的新闻：某某平台涉嫌诈骗已携款潜逃。天天都有黑平台被查，黑平台跑了一个又一个，但是新的也是一个接着一个。哪来的这么多黑平台？ 近日，外汇天眼收到一则投诉曝光，通过了解这名投资者的受骗经历也许能帮助我们回答这一问题。 投资者苏女士在投资过程中先后入金交易商RI和U
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-22 18:12 487
近日，我们收到一则投资者曝光投诉，在投资者提供的证据中有一份立案告知书，上面赫然写着：大昇宝投资非法吸收公众存款案一案，我局认定有犯罪事实存在，应该追究刑事责任，现立案侦查，特此告知。 然而据投资者的描述，此案涉及的不止Riingd（大昇宝），还有交易商Gowll，二者都疑似黑平台。 现在我们来看看事情经
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-22 18:11 507
近日，一则“拿亡夫抚恤金炒”外汇“，80万全被骗光”的报道刷遍了各大媒体，虽然黑平台比比皆是，但是这篇报道值得注意的是受害者使用的外汇平台名叫盛宝国际。 盛宝国际的来头可真是不小，但是旗下的外汇金融差评也不少，这究竟是怎么一回事呢？ 事情始末 今年8月，来自东北的刘女士因为丈夫意外去世领取了一笔赔
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-22 18:11 503
英国金融行为监管局（FCA）近日在其官网提醒民众警惕，针对英国民众提供金融服务的下列实体Bitrnd、YLaCo、ibxa、archInvtntNow、GnralInvtntartnr进行了需经FCA授权的业务活动，但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册，上述公司在没有FCA监管的情况下运营业务。 FCA提醒投资者审慎对待被列入黑名单的公司的各项金融业
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:45 467
英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出一家名为ritkaital.co，Lndingxrt,Caital24Otion的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为套牌公司)。该套牌平台的名称、网站
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:44 428
德国联邦金融监管局（BaFin）已于2020年9月8日发出命令，要求riurvicCNGbH立即停止和终止其未经授权的汇款业务。 BaFin指出，riurvicCNGbH用自己的账户从私人客户那里接受资金，其唯一目的是将这些资金主要转移到一些国外公司的海外账户，其中有些公司是无牌交易平台www.traddax.co的运营方。 BaFin公告里称，该行政命
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:44 455
新西兰金融监管机构（FA）建议投资者，在与BNDTradr及DAX相关网站打交道前要谨慎行事。FA有理由怀疑上述网站存在欺诈嫌疑，其宣传称可以向投资者提供高额回报但要求在提款前预先付款。FA认为此类回报根本不切实际。相关信息披露如下： 网站一：htt://www.bndtradr.co/ 电子邮件：uort@bndtradr.co 电话：+1(213)630-0
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:43 403
塞浦路斯证券和交易委员会（CyC）昨日（10月21日）发布公告称，在2020年10月5日的会议上，该监管机构根据《2017年投资服务和活动及监管市场法》第8(1)(a)条和DI87-05指令第4(7)条作出决定，撤销AlfaCaitalHolding(Cyru)Ltd所持有的CIF（塞浦路斯投资公司）牌照（编号：025/04）。 此外，CyC称作出该决定的原因是上述公
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:41 470
英属维尔京群岛金融服务委员会(BVIFC)日前提醒公众警惕一家名为RITRADINGOTION的实体，该实体正向公众招徕投资，但其实际并未受BVIFC授权，也不受BVIFC监管，无权开展任何类型的金融服务业务。 BVIFC指出，RITRADINGOTION所持有的投资业务牌照是伪造的，并谎称在英属维尔京群岛获得授权，以受BVIFC监管的实体身份开展投
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:39 420
澳洲证券及投资委员会(AIC)日前发布公告称，已下令限制实体ilIncluivLiitd（以下简称“il”）相关资格，即不得在2021年10月19日之前发行内容缩减的招股说明书。 这一决定意味着，il将不能依靠保密披露规则，如果该实体希望从散户投资者那里筹集资金，则必须发行一份完整的招股说明书。 AIC表示，该决定是基于il未能按
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:36 382
澳大利亚联邦法院已经就澳大利亚交易报告和分析中心（AUTRAC）与西太平洋银行（Wtac）达成的协议达成一致，命令这家澳大利亚银行为其违反《2006年反洗钱和反恐融资法》（AL/CTF法）支付13亿澳元（约合9.2亿美元）的罚单。 在双方就巨额罚款达成一致后仅一个月，法院就下达了这一命令。这一数额是澳大利亚企业历史上最大
中国长城股票 亚峰 2020-10-22 15:36 347
英国金融行为监管局（FCA）近日在其官网提醒民众警惕，针对英国民众提供金融服务的下列实体Thbondlab.co、UKBondIndx、HayandyrAdviorLLC、ARKTFORNOW、RingtoncuritiLLC进行了需经FCA授权的业务活动，但这些实体从未获得FCA授权或在FCA注册，上述公司在没有FCA监管的情况下运营业务。 FCA提醒投资者审慎对待被列入黑名
中国长城股票 亚峰 2020-10-21 15:24 651
美国全国期货协会(NFA)于昨日（10月20日）发布公告称，已责令HighlandQuantitativDrivnInvtntLLC(以下简称“Highland”)退出NFA会员资格并不得再次申请。据悉，该实体位于美国科罗拉多州是一家大宗商品集合资金(coodityool)运营商。 该决定由NFA的商业行为委员会(BCC)发布，基于BCC发布的一份诉状以及Highland提交的一
中国长城股票 亚峰 2020-10-21 15:23 446
澳洲证券及投资委员会(AIC)近日发布公告称，澳大利亚联邦法院已责令澳大利亚国民银行(NAB)支付1500万澳元的民事罚款，原因是该行违反了《2009年国家消费者信贷保护法》（以下简称“国家信贷法”）第31(1)条。 此事标志着AIC首次因违反《国家信贷法》第31(1)条而提起诉讼，该条款禁止信贷执照持有人与未持有澳大利亚信贷
中国长城股票 亚峰 2020-10-21 15:17 414
消息应用Kik和美国证券交易委员会（C）计划达成500万美元的和解，以结束C发起的针对Kik在2017年进行的1亿美元ICO的诉讼。 公开法庭文件显示，拟议的和解协议还要求这家加拿大公司今后不得违反美国证券法，不过这一协议仍需获得法官AlvinHllrtin的批准。如果得到批准，该和解协议将结束双方长达一年的法律斗争。 据《比
中国长城股票 亚峰 2020-10-21 15:16 391
英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出一家名为WallwoodBrokr的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。FCA官网上将其标记为：WallwoodBrokr(仿冒FCA发牌公司)。该仿冒平台的名称、网站
中国长城股票 亚峰 2020-10-21 15:00 390
近日，一家“环球系”金融托管公司中安环球，旗下有多家以“环球”命名的公司，向投资者承诺60%的收益，非常吸人眼球。然而，这不过是诈骗分子开始新一轮韭菜收割的引子而已。 据了解，该“环球系”公司由刘相成、马乃麟等人成立并运营，刘相成是环球资本创始人，平台发起者，印尼系，也就是已经携款跑路的TFX普顿
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-21 14:57 678
近日，一则“拿亡夫抚恤金炒”外汇“，80万全被骗光”的报道刷遍了各大媒体，虽然黑平台比比皆是，但是这篇报道值得注意的是受害者使用的外汇平台名叫盛宝国际。 盛宝国际的来头可真是不小，但是旗下的外汇金融差评也不少，这究竟是怎么一回事呢？ 事情始末 今年8月，来自东北的刘女士因为丈夫意外去世领取了一笔赔偿
中国长城股票 亚峰 2020-10-21 14:57 585
新华社杭州10月20日电（记者马剑）记者从浙江省温州市公安局获悉，温州市鹿城区警方近日侦破一起利用虚拟币贩卖毒品案件，刑拘犯罪嫌疑人4人，缴获毒品大麻成品16余公斤。 2019年年底，鹿城网警在工作中发现，有人在某论坛贩卖毒品大麻。警方随即组成专案组开展重点核查。 经过近半年侦查，专案组成功锁定嫌疑人系
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 16:36 610
提供外汇、指数和大宗商品的受监管在线金融交易和投资公司Royal，最近曝光了一系列以其公司名称和品牌经营的欺诈网站。虚假网站地址是www.onroyal.co，而该公司自2006年以来一直以rfxt.co网址运营。 Royal最近将其全球业务品牌重新命名为onroyal.co。之后，亚洲尤其是香港的欺诈网站使用Royal的标识、品牌以及Royal网站
中国长城股票 亚峰 2020-10-20 16:33 416
来源：券商中国 作者：王蕊 针对旗下子公司富途网络被外汇局处罚一事，富途给出了正面回应。 日前，国家外汇管理局深圳市分局挂出了一则10月12日的行政处罚，深圳市富途网络科技有限公司（简称“富途网络”）因违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》（银发[1996]210号）第三十二条的规定，存在非法买卖外汇行为，被给予
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 16:11 487
大家也许听说过长期资本管理公司（简称LTC），它是程序化自动投资的典范，LTC将金融市场的历史资料、相关理论学术报告及研究资料和市场信息有机的结合在一起，通过计算机进行大量数据的处理，形成一套较为完整的电脑数学自动投资系美国长期资本管理公司统模型，建立起庞大的债券及衍生产品的投资组合，进行投资套利活动
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 16:08 1012
黄志明当年离开雷顿时的公告，他今年6月也公开宣称因JCI违约而与其解约并返回新加坡。（图／翻摄网路） 投资英国JCI外汇操作惨赔700多万元的Lily向本刊投诉，台湾的JCI都是打着新加坡外汇高手黄志明操盘的名号对外吸金，她日前上网查证发现，台湾的JCI操盘手法与大陆崩盘倒闭的雷顿投资管理公司完全相同，都是以外汇市
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 16:05 496
首先我们知道，外汇牌照的种类是有很多的。我们不管是区块链行业的还是外汇行业的，都要根据自己的需求去找到合适牌照，因为拿到相关的牌照我们就可以完成第一步——合规。拥有一张合规牌照不仅可以起到一个很好的宣传，也能增加客户的信任感，给人一种高大上的感觉。我相信做外汇的朋友都知道外汇天眼这个平台，从外汇
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 16:03 428
将每周定期公布牌照发生变动的交易商，以供投资者参考，规避投资风险。 具体变动情况如下： 富鑫环球 富鑫环球，其宣称持有的澳大利亚AIC授权的投资咨询牌照疑似套牌，现状态为“已撤销”。 富鑫环球，天眼评分1.38分，所持有的牌照被撤销后，当前暂无任何实际有效监管，存在巨大风险，建议远离。
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 15:49 365
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 15:48 497
年初，国内疫情笼罩，各个行业均因此承受了巨大冲击，天眼研究院在第一时间对国内外汇市场进行了调研，历时一个多月发布了《疫情下的中国外汇》特别专题报告。报告对疫情下的外汇经纪商、外汇投资者现状、人民币汇率变动情况、市场走势研判等进行了剖析，为国内外汇投资者在疫情背景下了解行业现状提供了专业、可靠的研
中国长城股票 阿丽塔 2020-10-20 15:46 393
瑞士金融市场监管管理局（FINA）官网上有一份警示名单，列出了可能正在进行未经授权的服务且不受FINA监督的公司和个人。 FINA指出，某些金融服务需要得到FINA的授权。如果FINA收到的信息显示，某机构在明知或不知情的情况下在未经授权的情况下经营，FINA将对此事进行调查。如果调查属实，FINA可以启动执法程序，并采取
中国长城股票 亚峰 2020-10-20 15:45 358
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