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文 / 小亚
2024-11-22 23:04:45
来源:亚汇网
亚汇网获悉，据报道，美国财政部正在调查摩根大通(JPM.US)与一家对冲基金的关系，该对冲基金被怀疑是伊朗石油交易商Hossein Shamkhani控制的网络的一部分。
知情人士表示，调查还处于早期阶段，主要是调查摩根大通在接受Ocean Leonid Investments Ltd.作为客户时是否遵守了所有的规章制度。该基金最近被迪拜金融自由区叫停。
据报道，对冲基金Ocean Leonid在迪拜、伦敦和日内瓦设有办事处，由Shamkhani监管。
摩根大通无需放弃该客户，因为Ocean Leonid和Shamkhani都不在制裁名单上。知情人士表示，美国财政部主要关注Shamkhani的活动，然而，银行合规不足的可能性也是一个考虑因素。
此前，Ocean Leonid否认Shamkhani与该公司有关联的指控。
知情人士还表示，美联储也在调查Shamkhani网络在西方的金融敞口。
周五美股盘前，摩根大通股价变化不大。
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