2020-12-08 10:29:44
地下钱庄为腐败、走私、贩毒、**、恐怖融资等下游犯罪提供非法跨境转移资金的渠道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全稳定。这一直是国家外汇管理局等有关部门重点关注的对象之一。
通过举报境内外外汇局的非法资金转移，我们可以了解到违规资金运作手法隐蔽多样化，多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和跨境转移。
外汇局有关负责人表示，目前，打击整治地下钱庄的形势仍然十分严峻和复杂。外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院的有关决定和部署。在推进外汇便利化改革，保障企业和个人合理合法的外汇需求的同时，外汇管理局将配合公安机关加大对地下钱庄的打击力度，切实维护国民经济和社会稳定金融安全。
一是继续会同中国人民银行和公安机关开展打击地下钱庄专项行动，保持对地下钱庄的高压打击。二是依法加大对参与地下钱庄的非法机构、企业和个人的处罚力度。三是加强对银行和支付机构的检查，严惩虚假欺诈交易，堵塞非法资金渠道。
据了解，除举报案件之外，今年以来，外管局先后通报了2批地下钱庄交易对手和3批非法转移跨境**资金的案件。在公安机关的配合之下，共破获地下钱庄70多家，查处银行交易对手案件1700余起，罚款超过5亿元，有效压缩了地下银行的生存空间。
