近期部分外汇交易平台跑路，引发监管部门密切注意。 8月31日，中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金(保证金)交易风险的提示》称，当前中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；根据《关于严厉
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:25 312
为什么跟着信任的老师喊单会不停亏损？为什么别人炒黄金外汇都在盈利却独有你一人在亏损？如果遭遇了黑平台黄金外汇骗局，我们投资人应该如何保护自己的利益？目前黄金外汇骗局越来越多，花样更是层出不穷。女侠近段时间接触到了很多非法黑平台和喊单老师进行连环诈骗的案件，他们通过各种“高收益”、“稳赚不赔”、“
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:25 301
外汇对赌平台是什么意思?如何看出来是对赌平台?外汇对赌平台，顾名思义，就是由外汇平台和投资人进行对赌。投资人获利的话，外汇对赌平台就会亏损，反之，投资人亏损的话，外汇对赌平台就会盈利。下面环球金汇网就来详细的介绍一下什么是外汇对赌平台。 目前 外汇市场上，交易平台主要有两种类型，一种是有交易员模式
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:21 313
近日，中国互联网金融协会发布风险提示称，发现通过各类网络平台非法从事从事外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的活动增多，其中存在较大的金融和社会风险隐患。 在百度搜索栏输入“炒外汇平台”，在微信公众号搜索“炒外汇”，会出现大大小小各式各样的外汇交易平台和资讯。不过，其中有相当一部分都是所谓“黑平台
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:21 390
山东省烟台市公安局接到了报警电话，市民王某投诉其女朋友李某，介绍他在一个网络交易平台上买卖外汇，王某前后投入了3万余元，现已全部亏损，怀疑自己被骗，于是前来报警。接下来我们一起来了解一下该案件的具体情况。 王某在非洲打工，通过婚恋网站上加了一个好友，两人在网上交流了很多，李某对王某嘘寒问暖，关怀备
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:20 366
近日，上海警方就一起非法外汇交易平台涉嫌诈骗案件展开侦查。令人吃惊的是，平台老板潘福平同时还是知名企业家、慈善人士。 接近警方人士提供的证据显示，潘福平在境内搭建名为“富曼欧”的炒金、炒外汇网络黑平台，在全国各地招揽风险承受能力较低的投资者，三年间吸纳资金7.5亿元以上，大量资金去向不明。 虽然
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:12 326
虽然监管机构多次发出禁令，并发布风险提示，但网络炒汇平台仍暗流涌动，难以绝迹。北京商报记者调查发现，在网络上，仍有许多炒汇平台在大肆宣传揽客，“领取您的赠金高达5000美元”、“5美金可开启交易”等推销招数层出不穷。不过，在这些“诱惑”的背后，网络炒汇平台的高杠杆风险、资金安全问题不容忽视。北京商报记
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:11 287
外汇保证金交易信息网站近期曝光了一家外汇保证金交易黑平台。一位投资者称，2019年3月在朋友推荐下，开户入金了一家外汇保证金交易平台。起初账户一直在盈利，半个月后，当他申请出金时，一笔出金申请迟迟不到账；另一笔出金申请则一直未通过，多方联系平台方人士无果。 这位投资者的遭遇并非孤例。尽管外汇黑平台跑路
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:10 276
一夜之间，自己的外汇交易账户金额突然“由正转负”，一家外汇交易托管平台——米治平台（IA）（下称“米治”或“IA”）的用户们，正经历这样的遭遇。 6月4日，西安的李莉（化名）面对前一天自己在米治的账户余额还有3万多美元，一夜之间变为“-2171.44”美元，惊愕而又手足无措。 6月5日，经济观察报记者独家获悉，数
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:10 282
近日，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年参与了一个叫普顿TFX外汇交易平台的交易，在"本金安全、收益可靠"的宣传和诱惑下，陆续投了几十万元。可是仅仅几个月后，普顿TFX就开始遭到警方调查，并被定性为非法搭建平台，虚假宣传，主要头目涉嫌组织、领导非法传销活动。目前该平台交易已经全部停掉，大量投资人资金无
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:07 374
7月24日，上海警方对外通报：经过2个月缜密侦查，在上海、浙江、广东、四川、湖南、河南等12个省市开展集中打击，成功侦破4起在境内从事非法外汇保证金交易的系列非法经营案，捣毁4个犯罪团伙，抓获以张某、曹某、李某、姜某等人为首的，涉及业务端、资金通道端的150余名犯罪团伙成员，涉案金额15.4亿余元，查获电脑、手
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 10:07 262
搭建平台、设局诱骗、篡改数据、关盘杀单、洗钱获利……日前，上海警方依托智慧公安赋能，全链条捣毁了一虚假外汇交易诈骗团伙，揭秘了此平台诈骗全流程，在广东、浙江、山东等地抓获运营、技术、讲师、代理各环节犯罪嫌疑人43名，缴获、冻结涉案赃款560余万元。 主动出击！“封盘”前
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 09:58 313
经过近3个月的缜密侦查，浙江省龙泉市警方日前成功侦破一起从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案，打掉一个非法经营犯罪团伙，抓获嫌疑人26人，冻结资金1.2亿余元。 5月28日，陈某某到龙泉市公安局报案，称在一个外汇交易平台上进行交易时，平台方以其持仓时间过短为由，将其盈利的单子作废，导致亏损2万余元。龙泉
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 09:57 302
警方抓获犯罪嫌疑人现场。 中新网丽水9月15日电(潘沁文钟李佳季鹏飞)15日记者从浙江龙泉警方获悉，龙泉警方成功侦破公安部督办的一起从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案，打掉一个非法经营团伙，抓获以冯某、饶某、修某、崔某等人为首的团伙成员26人，冻结资金1.2亿余元，扣押车辆3台，查获电脑、手机、银行卡等
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 09:57 283
北京商报讯（记者岳品瑜刘四红）9月10日，央行上海总部发布消息称，2018年以来，外汇局上海市分局与上海市金融工作局及公安经侦部门等联合开展网络炒汇平台清理整治工作，建立长效治理机制，成效显著。至今，上海已累计清理整治127家网络炒汇平台、18家涉嫌跨境炒股炒汇平台。 今年上半年，外汇局上海市分局与公安机关
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 09:55 301
嫌疑人被抓获 9月15日，记者从龙泉警方获悉，经过近三个月的缜密侦查，浙江龙泉警方在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省市开展集中收网行动，成功侦破公安部督办的一起从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案，打掉一个非法经营团伙，抓获以冯某、饶某、修某、崔某等人为首的团伙成员26人，冻结资金1.2亿余元
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 09:42 265
钱江晚报·小时新闻记者盛伟通讯员钟李佳季鹏飞 日前，经过近三个月的侦查，龙泉警方在山东、广东、广西、四川、上海、重庆等8个省市开展集中收网行动，成功侦破公安部督办的一起从事非法外汇保证金交易的跨境非法经营案，打掉一个非法经营团伙，抓获以冯某、饶某、修某、崔某等人为首的团伙成员26人，冻结资金1.2亿余
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-25 09:40 304
近日闹的沸沸扬扬的TFX普顿外汇爆仓事件又有新进展，继12月25日印尼大使馆工作人员正面回复后，12月26日TFX普顿外汇董事长伊凡，在普顿官方网站通过短视频的方式首次发声，对普顿近期的情况做了说明。 视频内容大意为以下： “公司从三年前成立TFX镜像交易至近日进行业务重组以扩展欧洲市场，公司的发展可以说是非
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 17:10 1195
外汇交易究竟合不合法？ 可能涉及哪些罪名？ 境外注册的公司（平台）国内法律如何管辖？ （经纪人）不知道违法的话还是违法吗？ 在之前文章里，我提到普顿目前还不能百分百定性为传销资金盘，但是根据目前现有的资料信息（打问号的资质情况、拉人头的运作模式、高到离谱的投资回报等等），普顿假借外汇交易，实质传销集
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:31 389
“我把房子卖了30多万元，投入一半到‘普顿外汇’，结果把10万元赔进去了。”和小胡一样，永宁县望远镇的段女士也是受骗者。因为丈夫病重无法挣钱，为了维持生计，两口子卖掉了房产，想靠“普顿外汇”轻松赚一笔钱，谁知对方却突然失踪。 据初步统计，银川市已有1344人上当，涉及资金超过2亿元。 一、微信好友推荐“
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:30 851
“做有思想，有温度，有品质的媒体人” 有人问我，为什么关注各类网络诈骗平台。我说各种骗子平台和公司，像割韭菜一样，把人们手上的钱收了一批又一批。真正需要钱的创业者，就筹集不到资金了。你说，可恨么？----赖俊兵 （上图为：博主赖俊兵） 昨天晚上，我应邀加入了一个微信群：“外汇-暴雷维权”，群
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:30 1048
作者：王科栋律师，北京合弘威宇律所事务所刑民交叉部主办律师，专注于职务犯罪、企业家经济、金融犯罪、涉黑犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪（厅级）、重大金融经济犯罪（涉案百亿）和企业家经济纠纷系列案件。 胖乎律师：知乎律师优秀回答者，今日头条和百家号法律话题优质原创作者，公众号深耕作者。
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:29 458
▲普顿TFX项目部分参与者此前被带到印尼培训、参观的合影 普顿TFX此前的培训课程爆料人供图 近日，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年经人介绍，参与了一个叫
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:28 507
2018年6月，有个小伙加李旭反传销团队的微信，询问普顿外汇TFX是传销吗？小伙称，他身边朋友很多都加入了，他们邀请他八月份到印尼去考察。被我们劝阻了。 2018年7月，小伙又被朋友洗脑，不放心来询问我们。他说，身边朋友现在干得热火朝天，骂他没有发展。被我们劝阻了。 2018年11月，小伙再次发来信息称，他朋友已经
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:27 552
这次，用一位读者的投稿来为大家诠释传统非法外汇交易平台是如何诱骗参与者，并且由此将延伸到普顿外汇TFX没有提及到的一些知识点，以供大家加深印象，便于大家更好的去伪存真。（以下将以第一人称表述） 我是小A，几年前，我刚大学毕业就来到了深圳。为了生存，我开始了漫长的找工作，突然，一则招聘信息吸引到了我。
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:27 392
2019年10月，三明市公安局梅列分局对“普顿TFX”特大网络传销案，展开收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。至案发，“普顿TFX”外汇平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。 4月2日，金融骗局预警获悉，3月24日至27日期间，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对十三起涉“普顿TFX”传销案件的民事案件进行了宣
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:26 577
宣称“TFX普顿十年历史，证明了一切”的TFX普顿外汇平台崩盘了。此事件涉及全国31个省、自治区、直辖市，22万个投资者，总金额超过1000余亿元。 福建省三明市公安局梅列分局于1月28日发布通报称，近期，在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破“TFX普顿＂外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。记
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:25 658
中国有句俗语:冤有头，债有主。普顿外汇投资人的本金，目前仍然是下落不明，投资人维权，究竟该找谁呢？ 要想搞明白这个问题，我们必须要先搞明白，普顿外汇投资的经济活动圈子的参与者都有哪些。 外汇经济活动圈子: A，托管方~普顿公司 B，被托管方~投资人 C，资金管道~第三方支付公司。 D，投资客开发~经纪人。
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:25 694
2020年6月18日，一则令人振奋的消息传来，距离“TFX普顿”爆仓崩盘182天后，一切尘埃落定！ 三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“TFX平台”开展传销活动的刘某某、周某甲、徐某甲、周某乙、周某丙、王某甲、肖某某、邱某某、蒋某某、陈某甲、蓝某某、陈某乙、潘某某、曹某某、徐某乙、王某
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:24 671
正义可能会迟到，但永远不会缺席。这个世界上的恶，终会被审判。 昨日（6月18日），福建三明市梅列区人民检察院对TFX普顿17位组织、领导人提起公诉，这个消息如同一支强心剂，让彷徨无助了大半年的普顿受害者们看到了希望的曙光。 据传，TFX普顿的传销层级达到了可怕的37级，全国注册会员达175.9万人，涉案金额之大，
中国长城股票 阿丽塔 2020-09-23 16:24 2914
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