今日关注 11月15日，位于山东省济南市县西巷的“hotlin翰林金业”实体店，柜台上摆着琳琅满目的金条、手镯、项链、戒指等黄金产品，墙上挂着“双11”促销海报，店员表示，当天产品仍在参加“双十一”促销活动，打7.8折，看起来与正常金店并无差异。而为多数人不了解的是，今年，翰林金业（深圳）有限公司因涉嫌传销被
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:42 653
近几年，外汇行业越来越热，黑平台层出不穷，披着虚假外汇的资金盘多不胜数。今天，咱们就从轰动一时的IGOFX暴雷内幕说起，再到“戏精”TFX普顿，看清外汇资金盘的惯用套路！ IGOFX 2017年6月8日，英镑对美元汇率急剧下跌200点以上，也是这个晚上IGOFX趁此进行“资金收割”。IGOFX投资者发现，该平台上的“止损线
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:41 670
外汇没有骗，只是有人假借外汇行骗。在国内开展外汇业务都是需要向外汇局上报的，没有在国内外汇局备案的外汇都是不合法的，不合法就是存在各类风险。之前熊大包裹过无数个外汇盘，比较知名的“东霖国际”“钜富金融”“IA米治”“TFX普顿”最这几个假外汇平台，在国内借外汇之名坑害投资者，不管前期如何包装去宣传，后
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:41 363
反传防骗热线，您身边的反传防骗顾问！ 10月19日，湖南省益阳市赫山区人民检察院公布了一起“普顿外汇”传销案件的不起诉决定书。鹰鉴在该决定书上看到，“普顿外汇”传销平台的线上运营部负责人因犯罪情节轻微而被免除了刑事处罚。还值得一提的是，该决定书上也披露了“普顿外汇”特大传销案具体的涉案人数和金额，
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:39 897
近期，普顿TFX、ID、OT奥美等一些非法从事外汇按金活动的平台纷纷暴雷，导致数百万人被骗，涉案金额高达数百亿元。这类平台主要分为外汇交易平台和以“外汇交易”为旗号进行融资分红的平台。 部分外汇理财平台为了吸引投资者往往声称自己受权威机构监管，或宣称拥有授权。例如“普顿TFX”传销犯罪团伙，就对外宣称是印
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:38 782
近期，在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿TFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。 经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁（男，41岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建“普顿TFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商rutongaBrjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:38 456
距离“TFX普顿”爆仓崩盘181天后，“TFX普顿”案迎来最新进展。 6月18日，12309中国检察网案件公开信息显示，日前福建省三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“TFX平台”开展传销活动的刘某某等17人组织、领导提起公诉。 “TFX普顿”以拉人头加盟的方式、以赚取高额回报为诱饵，据了解，自2
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:37 1800
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:36 7027
福建省三明市公安局梅列分局于1月28日发布通报称，近期，在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破“TFX普顿＂外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。 但就在TFX普顿外汇穷途末路、坐等宣判之际，网络上仍有不少网友在为TFX普顿外汇强行洗白。 明明已被侦破，却有网友称“又有客户成功提现
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:35 490
2月26日，从江西南丰公安发布《关于对“普顿外汇”投资受害人登记的通告》，督促普顿外汇受害人尽快向警方提供证据并登记。为了方便群众及时登记，警方还公布了办案民警电话。 01 官方回应：TFX普顿受害者请及时登记 从去年10月TFX普顿陷入出金困局，到之后的爆仓崩盘。普顿官方屡次发布公告进行诡辩。不仅如此，骗局
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:35 437
近日，有群众向鹰鉴举报一个叫做速威集团的投资公司涉嫌传销和金融诈骗。该名举报者称，“速威集团假借分享经济的幌子，以投资能源能获得高额回报为诱饵，引诱群众投资并以拉人头的方式，发展其他人进行投资。” 为了调查清楚真相，鹰鉴联系上了多位速威集团的投资者，并添加了微信好友。 其中一位投资者在微信上告诉
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:34 470
自主交易的退款一直是最近的焦点，普顿公司答应客户把钱退回来，但是迟迟没有实质进展，让很多人不免有点担心。是普顿公司在拖延时间还是遇到困难无法实施？ 在焦急的等待中，作为公司和投资者中间桥梁的贝克汉终于放话了，公司已经着手准备出新公告，关于自主交易的钱如何退到投资者的银行卡中。 普顿公司接二连三的
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:33 11615
7月30日和31日，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了涉及全国31省，涉案金额达1000多亿，涉及200万人的TFX外汇组织特大网络传销案，审理通过网络直播进行，超600万人在线观看！ 案件基本信息： 案号：（2020）闽0402刑初118号 开庭时间：2020年07月30日08:39 案由：组织、领导传销活动罪，庭审地点第
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:33 1381
01 — 1-话说普顿外汇事件，是2019.12.19普顿外汇爆仓（穿仓），涉及中国区客户百万之众，金额千亿。那是哀鸿遍野啊。2-三国势力形成：东吴~普顿。西蜀~投资人。魏国~三明本来，是吴、蜀联姻，蜜月了三年。 吴居东隅岛国，有强大水军，把一个2000吨位机帆船，硬是说成了航空母舰。赢得了西蜀的倾心，携巨额家财
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:32 464
7月30日上午，福建省三明市梅列区人民法院第一法庭公开开庭审理了“TFX普顿外汇”特大网络传销案。今天上午，福建省三明市梅列区人民法院公开开庭当庭宣判，以组织、领导传销活动罪分别判处刘铁、周某、周某洋等17名被告人有期徒刑，并处罚金。 经审理查明：2016年11月，刘铁、李某文，伊某红，董某龙、张某等于共同
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:32 447
持续两日的开庭审判，备受关注的TFX普顿外汇一案也终于迎来了审判结果。正义或许会迟到，到永远不会缺席，诈骗分子终将自食恶果，接受法律的制裁！ 经审查，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭加入TFX普顿后，利用微信、朋
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:30 4388
1*我国区投资人是不是普顿的会员？ 至目前中止，任何人拿不出法律认可的凭证来。只需12.26伊凡视频说话，仅能作为一个旁证。但其证明效能缺乏。 2*我国区投资人通过第三方付出的入金，究竟进了bca银行了吗？ 至今中止，没有任何一个人，拿到法律认可的凭证。说在银行的，都是一种毫无法律效能的个人估测，或没有任何根据
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:28 548
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:28 357
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-25 15:27 475
男子轻信网上投资被骗120余万元。今年10月9日，季先生来到哈尔滨市公安局南岗分局文化街派出所报案，称其被骗120余万元，民警经细致询问，了解了季先生被骗的经过。 今年年初，季先生听说“炒外汇”赚钱，便通过网友介绍加入了一个QQ群，群中有教授外汇投资的“老师”，还有很多与季先生一样想投资外汇赚钱的“学员”
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-24 18:10 374
中国经济网北京11月23日讯国家外汇管理局四川省分局近日公布的行政处罚决定书（宜汇检〔2020〕罚字1号）显示，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”，601939.H）宜宾分行违反外汇账户管理规定。 上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）第七条和《境内外汇账户管理规定》(银发〔19
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-23 17:44 430
中国经济网北京11月23日讯国家外汇管理局江苏省分局网站于近日公示的外汇行政处罚信息表（新汇检罚〔2020〕第1号）显示，徐州市罗德新型材料有限公司存在非法结汇的违法行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发[2016]16号）第四条规定
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-23 17:42 368
重庆市公安局两江新区分局19日举行一特大外汇诈骗案追缴现金发还仪式暨反诈骗宣传活动，将追回的1.2亿元现金集中发还受害群众，此次追缴发还的现金占该案被骗资金80%以上。 据了解，2015年4月，重庆市民鞠女士在网上加入一个荐股视频聊天室，每天都有讲师向其推荐股票行情及炒股技战法，并穿插讲解一些炒外汇知识，细心
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-23 17:41 381
2015年7月，重庆两江警方接到家住重庆渝北的鞠女士报案，称其在所谓炒外汇专家的指导下，在某外汇交易平台频繁买进卖出亏损了60万元。 重庆市公安局两江新区分局反诈中心民警尹恒：在一两天之内，从100万直接本金只剩下了40万。她就怀疑这是诈骗。 接到报案后，警方立即投入侦查工作，民警辗转上海、江苏、浙江等地，
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-23 17:38 446
今天要向大家曝光的平台是黑平台Xcoin。这家平台从今年4月份就开始出现问题，直到8月份彻底跑路。在外汇天眼中，也能看到该平台已被认定为黑平台，属于资金池诈骗。
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-23 15:36 605
“高收益、低风险，躺着就能赚钱”！ 近期，一些不法分子以高利益、高回报为诱饵，利用群众对“炒外汇”等投资的一知半解，设计圈套骗取投资者的钱财。 事实上，“网络炒汇”不过是披着“外汇投资”外衣的金融诈骗，许多人最终都血本无归。 案件回放 11月7日，上海市公安局松江分局新桥派出所接到辖
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-23 13:53 449
Financagnat周四(11月19日)报道称，美国电子交易交易所——纽交所群岛交易所(NYArca)对盈透证券(IntractivBrokr)处以23.75万美元的罚款，原因是他们涉嫌在交易报告中违规。 盈透证券已经同意了支付这一指控所需缴纳的罚款，但对指控的内容既没有承认也没有否认。 纽交所群岛交易所在信函中详细指出，盈透证券涉嫌违反
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-20 14:45 355
11月2日，湖北省襄阳市谷城县人民法院对外披露了一起“普顿外汇”网络传销案的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到，原谷城县石花镇综合行政执法局干部张某某因组织、领导传销活动，被判处有期徒刑，并处罚金。 “普顿TFX”团伙部分骨干人员 经审理查明，印尼普顿公司旗下“普顿TFX”外汇交易平台（以
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-20 14:17 661
就在9月23日，浙江省乐清市人民法院审理了一起TFX普顿传销案，这是继7月31日福建省三明市人民法院之后的又一起进入开庭环节的TFX普顿案。 从2014年到2020年的6年间，TFX普顿打着印度尼西亚监管的名号，以能稳定赚取高收益为饵，收取注册会费，在全国各地大肆招揽与发展下线，直到今年3月27日才关网。 正所谓“百足之虫
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-20 14:08 455
现代快报讯（通讯员程禹阳袁玉军见习记者庄剑翔）近日，由扬州仪征公安局经侦大队侦办的代号为1.11的地下钱庄案被提起公诉。11月10日，仪征警方公布了这一案情。据悉，这是近年来扬州市侦办的涉案金额最大的一起地下钱庄案。该案于2019年1月31日收网，涉案金额达100余亿元，抓获嫌疑人4人，其中境外人员3人。 2015年1
中国长城股票 阿丽塔 2020-11-19 19:19 434
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